证券代码：603285        证券简称：键邦股份         公告编号：2024-017

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“键邦股份”）第一届监事会任期已届满。根据《山东键邦新材料股份有限公司章程》的规定：职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。公司于2024年8月19日召开了公司职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，一致同意选举代仁哲先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事之日起三年。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司监事会

　　2024年8月20日

　　附件：代仁哲先生简历

　　代仁哲，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年9月至2012年8月，担任威海三角轮胎股份有限公司工段班长；2012年9月至2014年1月，担任福建诺奇股份有限公司区域店长；2014年2月至2015年5月，担任济宁齐邦树脂有限公司安全员；2015年6月至2021年7月担任济宁键邦化工有限公司（键邦股份前身）生产二部副经理；2021年7月至今担任公司生产二部副经理。

　　代仁哲先生未直接持有公司股票。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：603285        证券简称：键邦股份         公告编号：2024-018

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年8月19日以书面送达方式发出会议通知，并于2024年8月19日在山东键兴新材料科技有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司半数以上监事共同推举监事崔德馨先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免监事会通知时间的议案》

　　豁免监事会会议通知时限。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　选举崔德馨先生担任公司第二届监事会主席。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司监事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：603285        证券简称：键邦股份        公告编号：2024-016

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年8月19日以书面送达、邮件送达方式发出会议通知，并于2024年8月19日在山东键兴新材料有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中亲自出席5人，委托出席2人，董事朱昳君女士因工作原因未能出席并委托董事朱剑波先生表决、独立董事施珣若先生因工作原因未能出席并委托独立董事戴志平先生表决，会议由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免董事会通知时间的议案》

　　提请豁免董事会会议通知时限。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　选举朱剑波先生为公司第二届董事会董事长。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

　　经审议决定公司董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并选举各委员会委员。第二届董事会专门委员会人员选举如下：

　　■

　　上述各专门委员会成员任期与公司第二届董事会任期相同。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会讨论决定，聘任祁建新为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会讨论决定，聘任姜贵哲先生、闵建中先生、朱春波先生为公司副总经理；经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会事前审核通过，董事会讨论决定，聘任胡国兴先生为公司财务负责人；经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会讨论决定，聘任姜贵哲先生为公司董事会秘书。上述公司高级管理人员任期均自董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司董事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：603285        证券简称：键邦股份         公告编号：2024-019

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开2024年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　2024年8月19日，公司召开职工代表大会并选举代仁哲先生为公司第二届监事会职工代表监事。

　　完成董事会、监事会换届选举后，公司于2024年8月19日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生第二届董事会董事长、董事会专门委员会成员、第二届监事会监事会主席；并聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第二届董事会组成情况

　　1、董事长：朱剑波先生

　　2、董事会其余成员：朱昳君女士、祁建新先生、胡国兴先生、戴志平先生（独立董事）、顾君黎先生（独立董事）、施珣若先生（独立董事）。

　　3、董事会专门委员会组成情况：

　　■

　　二、公司第二届监事会组成情况

　　1、监事会主席：崔德馨先生

　　2、监事会其余成员：路峰先生、代仁哲先生（职工代表监事）

　　三、公司聘任高级管理人员情况

　　1、总经理：祁建新先生

　　2、副总经理：姜贵哲先生、闵建中先生、朱春波先生

　　3、财务负责人：胡国兴先生

　　4、董事会秘书：姜贵哲先生

　　四、公司聘任证券事务代表的情况

　　证券事务代表：吴盛岗先生

　　五、公司部分董事、监事、高级管理人员离任情况

　　公司第一届董事李志祥先生在本次董事会换届离任后，不存在担任公司及子公司其他职务的情形。公司对李志祥先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　董事、非职工代表监事简历详见公司于2024年 8月3日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-012）；职工代表监事简历详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-017）；高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0537-3171696

　　传真号码：0537-3178780

　　电子邮箱：ir@jianbangchem.com

　　联系地址：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月20日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　（一）姜贵哲，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士学位。2003年至2008年2月担任常州美欧电子有限公司、瑞声光电科技（常州）有限公司财务会计、财务经理；2008年2月至2009年6月担任中电电气南京光伏有限公司商务经理；2009年7月至2014年3月担任富登投资信用担保有限公司授信审批官；2014年4月至2020年4月担任易高环保资源投资有限公司财务总监；2020年5月至2020年8月担任柳晶科技集团（常州）股份有限公司财务总监；2020年8月至2020年9月担任常州富烯科技股份有限公司财务总监；2020年10月至2021年7月担任济宁键邦化工有限公司副总经理；2021年7月至今担任公司副总经理兼董事会秘书。

　　姜贵哲先生未直接持有公司股票，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定。

　　（二）闵建中，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1991年9月至2002年1月先后担任国营武进制药厂技术员、实验员、车间副主任；2002年2月至2008年9月担任江苏天汁化学有限公司生产技术部长、总经理助理；2008年9月至2009年5月担任常州蓝天瑞奇化工有限公司总经理助理；2009年5月至2011年2月担任江苏天汁化学有限公司总经理助理；2011年3月至2014年5月担任常州蓝天瑞奇化工有限公司总经理助理；2014年6月至2019年10月担任键邦有限副总经理；2019年10月至2021年3月先后担任键兴新材料副总经理、总经理；2021年4月至7月，担任宁键邦化工有限公司副总经理；2021年7月至今担任公司副总经理。

　　闵建中先生未直接持有公司股票。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　（三）朱春波，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004年7月至2014年5月担任常州蓝天化工有限公司销售经理；2014年6月至2021年7月担任键邦有限销售总监；2021年7月至今担任公司副总经理。

　　朱春波先生直接持有公司611.3544万股，为朱剑波先生的一致行动人之一。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券事务代表简历

　　吴盛岗，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年2月至2019年3月担任中兴华会计师事务（特殊普通合伙）常州分所审计员；2019年4月至2021年8月担任江苏中科朗恩斯科技股份有限公司/江苏朗恩斯科技股份有限公司财务；2021年9月至今担任山东键邦新材料股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：603285        证券简称：键邦股份     公告编号：2024-015

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年8月19日

　　(二)股东大会召开的地点：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区山东键兴新材料科技有限公司二楼会议室内

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长朱剑波先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席5人，董事朱昳君、独立董事施珣若因工作原因未能出席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书姜贵哲、总经理祁建新、副总经理闵建中、副总经理朱春波、财务负责人胡国兴出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司特别分红方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　3、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案

　　■

　　4、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案

　　■

　　5、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案均获得审议通过。

　　2、议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　3、议案2-议案5对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：孔瑾、商思琪

　　2、律师见证结论意见：

　　见证律师出具的《浙江天册律师事务所关于山东键邦新材料股份有限公司2024年度第三次临时股东大会的法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月20日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议