证券代码：002978                证券简称：安宁股份                公告编号：2024-055

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以400,086,200股（已剔除回购专户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）行业情况

　　公司目前主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售，主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。

　　1、钛精矿

　　报告期内，钛精矿供应偏紧，根据百川盈孚数据统计，2024年上半年国内钛矿产量为359万吨；进口钛矿222万吨，同比增长3%。而下游需求稳定增长，根据涂多多数据，2024年上半年中国钛白粉产量约238.58万吨，较去年同期增加41.29万吨，同比增长20.93%；中国海绵钛累计产量约12.51万吨，产量增加约1.55万吨, 同比增长14.18%。钛矿资源总体处于供不应求状态，国内产量难以满足需求，短期内供求偏紧的局面难以改善。公司钛精矿整体产销情况良好，预计未来一段时间内钛精矿仍处于景气周期，钛精矿价格将保持高位。

　　2、钒钛铁精矿（61%）

　　钒钛铁精矿是钒钛钢铁企业提钒炼钢的主要原料。因钒钛磁铁矿主要产于攀西地区，国内大型钒钛钢铁企业生产基地主要集中在攀西及周边地区。主要的钒钛铁精矿生产企业为攀钢集团、龙佰集团、安宁股份、西昌矿业，不足部分由周边小型矿厂供应。短期来看，在高供应、高库存局面下铁矿价格仍将承压。未来随着大环境好转，宏观经济提振政策逐步落实落地，基建项目陆续动工，必将增加含钒钢材的需求量，利好钒钛铁精矿。此外，钒还是重要的储能材料，随着国家对能源发展战略的规划，对风电、水电调峰的需要，大型储能电池技术的成熟，下游产业对钒的需求将有所增加。

　　（二）其他重要事项

　　1、公司于2023年5月24日取得深交所出具的《关于受理四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕378号），于2023年5月31日收到深交所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120090号），于2023年10月16日收到深交所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120156号），公司均已回复，具体内容详见公司2023年8月8日、2023年10月24日、2023年11月11日、2024年5月7日、2024年6月1日和2024年6月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。本次向特定对象发行A股股票事项尚需深交所审核并经中国证监会注册。

　　2024年4月16日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，募集资金总额调减为不超过494,300.00万元（含本数）。2024年6月25日，召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，募集资金总额由不超过494,300.00万元（含本数）调减为不超过170,375.90万元（含本数）。募集资金拟投入年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目（具体投向为其中的钛渣和四氯化钛生产环节及配套的公用工程及工程建设其他费用）。

　　2、为满足正在建设的“年产六万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”资金需要，公司子公司安宁钛材与交通银行股份有限公司攀枝花分行、中国银行股份有限公司攀枝花分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司攀枝花市分行、招商银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司米易县支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、浙商银行股份有限公司凉山分行、攀枝花农村商业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司成都分行组成的银团签署了《银团贷款合同》，银团同意向安宁钛材提供总额为30亿元人民币的授信额度，用于上述项目建设。本事项于于2024年7月8日、2024年7月25日召开的第六届董事会第十三次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过。

　　公司及全资子公司安宁矿业为支持安宁钛材的经营发展，拟为本次安宁钛材向银团申请的授信额度提供担保，担保金额不超过30亿元。公司与银团签署了《银团贷款保证合同》，为授信额度提供连带责任保证担保。安宁矿业与银团签署了《银团贷款抵押合同》，以其持有的米易县潘家田铁矿采矿权（采矿权证编号：C5100002010122120102518）作抵押担保。安宁钛材与银团签署了《银团贷款抵押合同》，以其依法拥有的土地使用权川（2024）攀枝花市不动产权第0000227号作抵押担保。

　　公司董事长、实际控制人罗阳勇先生以其依法拥有的公司2,000万股股票作质押担保，本次担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。

　　上述事项具体内容详见公司2024年7月9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

　　3、2024年4月16日，公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并于2024年5月8日经2023年度股东大会审议通过，公司已于2024年6月19日实施分派，具体内容详见公司2024年6月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度权益分派实施公告》。

　　证券代码：002978        股票简称：安宁股份          公告编号：2024-050

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李晓海先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任李晓海先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长罗阳勇先生不再代行董事会秘书职责。现将相关情况公告如下：

　　李晓海先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　董事会秘书李晓海先生的联系方式如下：

　　办公电话：0812-8117310

　　传真：0812-8117776

　　电子信箱：dongshiban@scantt.com

　　办公地址：四川省攀枝花市米易县安宁路197号

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2024年8月19日

　　附件：

　　李晓海简历

　　李晓海先生，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学外国语学院（原中国人民解放军外国语学院）、安徽大学，本科学历，（准）保荐代表人、注册会计师、注册税务师、法律职业资格、证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格、期货投资分析资格、证券二级专业水平、独立董事资格。2010年从中国人民解放军92095部队转业至地方工作，2010年10月至2016年3月历任台州市路桥区民政局副主任科员、新疆银隆农业国际合作股份有限公司进口部副经理、证券法务部经理、证券事务代表；2016年4月至2024年8月历任新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，天山铝业集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

　　截止目前，李晓海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事会秘书的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002978       股票简称：安宁股份           公告编号：2024-051

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　关于召开2024年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　（2）公司第六届董事会第十四次会议于2024年8月19日召开，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

　　4、股东大会现场会议召开时间：

　　（1）现场会议：2024年9月5日（星期四）下午15：00点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日上午9:15一9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日9:15一15:00任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年8月30日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年8月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号。

　　二、股东大会审议事项

　　■

　　上述议案已经于2024年8月19日召开的公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

　　（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。

　　（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。

　　（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件。

　　（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东及法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

　　（5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　2、登记时间：

　　①现场登记时间：2024年9月2日9:00-11:30及14:00-16:00；

　　②电子邮件方式登记时间：2024年9月2日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（dongshiban@scantt.com）；

　　3、现场登记地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号。

　　4、会议联系方式

　　联系人：刘佳

　　电话：0812-8117310

　　电子邮箱：dongshiban@scantt.com

　　5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2024年8月19日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362978。

　　2、投票简称：安宁投票。

　　3、填报表决意见。

　　对于本次股东大会议案中非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年9月5日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2024年9月5日9：15一15：00任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托__________代表本人（本公司）出席四川安宁铁钛股份有限公司于2024年9月5日召开的2024年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　■

　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：   年    月     日，有效期至本次股东大会结束。

　　附件三

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　2024年第四次临时股东大会参会股东登记表

　　截至本次股权登记日2024年8月30日下午15：00深圳证券交易所交易结束后本公司（或本人）持有安宁股份（股票代码：002978）股票，现登记参加四川安宁铁钛股份有限公司2024年第四次临时股东大会。

　　■

　　证券代码：002978        股票简称：安宁股份         公告编号：2024-052

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　关于2024年半年度利润

　　分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月19日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分配预案公告如下：

　　一、2024年半年度利润分配预案的基本情况

　　公司2024年1-6月公司2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为438,489,378.47元，母公司实现的净利润为397,674,842.84元，不计提法定盈余公积金。截至2024年6月30日，合并报表累计未分配利润为4,491,249,241.83元，母公司累计未分配利润为4,078,552,671.39元。

　　为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司拟以总股本401,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份913,800股后的股本400,086,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利200,043,100元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　公司2024年半年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》，具备合法性、合规性、合理性，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　二、2024年半年度利润分配预案对公司未来发展的影响

　　1、积极回报股东，与广大股东分享公司发展成果，有助于提升公司形象，符合公司发展战略。

　　2、该预案考虑了公司利润实现情况和公司发展资金需求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　三、2024年半年度利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配的预案》。

　　监事会意见：董事会制订的2024年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月19日

　　证券代码：002978         证券简称：安宁股份         公告编号：2024-053

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会通知时间、方式：2024年8月9日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

　　2、董事会召开时间：2024年8月19日。

　　3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

　　5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

　　6、董事会列席人员：部分监事、高级管理人员。

　　7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　公司董事会保证《2024年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2024年半年度报告》签署了书面确认意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于2024年半年度利润分配的预案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　同意公司拟以总股本401,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份913,800股后的股本400,086,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利200,043,100元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　同意聘任李晓海先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　（四）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　同意于2024年9月5日召开公司2024年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、第六届审计委员会第五次会议；

　　3、第六届提名委员会第三次会议。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月19日

　　证券代码：002978       证券简称：安宁股份           公告编号：2024-054

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会通知时间、方式：2024年8月9日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。

　　2、监事会召开时间：2024年8月19日。

　　3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　4、监事会出席人员：会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。

　　6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会全体成员已对公司《2024年半年度报告》签署了书面确认意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》。

　　（二）审议通过《关于2024年半年度利润分配的预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　同意公司拟以总股本401,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份913,800股后的股本400,086,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利200,043,100元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　董事会制订的2024年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月19日