证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2024-063

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第六届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议通知于2024年8月13日以邮件、电话等方式送达。会议于2024年8月19日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司战略规划，为满足控股子公司双环传动（重庆）精密科技有限责任公司（以下简称“重庆双环”）经营发展需要，董事会同意公司以自有资金向控股子公司重庆双环增资人民币20,000.0000万元，其中15,199.8945万元计入注册资本，其余4,800.1055万元计入资本公积金。本次增资，重庆双环的另一股东重庆机床（集团）有限责任公司放弃对重庆双环的增资。增资完成后，公司持有重庆双环的股权比例将由原65.00%增加至80.88%。

　　具体内容详见公司于2024年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于向控股子公司增资的公告》。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2024年8月19日

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2024-064

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于向控股子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向控股子公司双环传动（重庆）精密科技有限责任公司（以下简称“重庆双环”）增资人民币20,000.0000万元。现将有关事项公告如下：

　　一、增资情况概述

　　根据公司战略规划，为满足控股子公司重庆双环经营发展需要，公司拟以自有资金向控股子公司重庆双环增资人民币20,000.0000万元，其中15,199.8945万元计入注册资本，其余4,800.1055万元计入资本公积金。本次增资，重庆双环的另一股东重庆机床（集团）有限责任公司放弃对重庆双环的增资。增资完成后，公司持有重庆双环的股权比例将由原65.00%增加至80.88%。

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、增资标的的基本情况

　　（一）基本情况

　　1、名称：双环传动（重庆）精密科技有限责任公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、法定代表人：李水土

　　4、注册资本：18301.132372万元

　　5、成立日期：1999年07月19日

　　6、住所：重庆市南岸区牡丹路1号

　　7、经营范围：一般项目：开发、制造、销售各种轻型车传动件、微型车传动件、农用机械车传动件、电动车传动件；工程车传动件，汽车零部件，摩托车零部件及各种机械零部件；销售汽车（不含小轿车）、机械设备、钢材、有色金属、化工产品（不含化学危险品）；货物进出口；普通货运（按许可证核定范围和期限从事经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、重庆双环最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

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　　（二）本次增资前后股权结构

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　　三、增资价格

　　根据重庆中鼎资产评估土地房产估价有限责任公司出具的《资产评估报告》（中鼎评估资评报字〔2024〕第0052号），采用资产基础法对重庆双环进行评估，评估基准日为2023年11月30日，评估结论：重庆双环股东全部权益的评估价值为24,084.65万元，与账面价值18,602.96万元相比，评估增值5,481.69万元，增值率为29.47%。

　　参考以上评估机构出具的评估结果，经各方友好协商，一致同意公司以人民币20,000.0000万元向重庆双环增资，其中15,199.8945万元计入注册资本，其余4,800.1055万元计入资本公积金。重庆双环另一股东重庆机床（集团）有限责任公司自愿放弃对重庆双环本次增资。

　　四、资金来源

　　公司以自有资金向重庆双环增资。

　　五、增资的目的和对公司的影响

　　本次增资符合公司的战略规划，满足控股子公司重庆双环转型升级的需求。增资将助力控股子公司为国内中部和西南部的新能源汽车齿轮市场进行产能建设，同时积极拓展新能源叉车业务，并推动新能源商用车产品的研发。本轮增资完成后，控股子公司将继续以齿轮为核心，深耕主业，进一步增强综合竞争力，为母公司的业务发展提供重要支持。

　　本次增资不会导致公司合并范围、经营成果及财务状况的重大变化，对公司及重庆双环的长远经营发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2024年8月19日