证券代码：000629                                          证券简称：钒钛股份                                                公告编号：2024-35

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1.2024年1月，公司全资子公司攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司与大连融科在四川省成都市签订了《2024年钒储能原料合作年度框架协议》，为实现更加全面、长期、稳定的双赢合作，经双方友好协商，就2024年合作达成共识，并签订协议，协议约定双方采取多钒酸铵原料购销的合作模式，2024年度预计总数量16,000吨（折合V2O5），溢短装±10%，该数量不含钒钛股份与大连融科成立的钒储能合资公司及其他专项重大储能项目所需原料。具体内容详见公司于2024年1月17日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于与大连融科储能集团股份有限公司签订〈2024年钒储能原料合作年度框架协议〉的公告》（公告编号：2024-01）。

　　2.经中国证券监督管理委员会《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892号）同意注册，公司2023年向22名特定对象发行A股股票693,009,118股，新增股份于2023年7月20日在深圳证券交易所上市，根据向特定对象发行股票相关安排，公司为其中21名符合解除限售条件的投资者所持有的601,823,708股股份（占公司总股本的6.47%）办理了解除限售上市流通手续，上市流通时间为2024年1月22日。具体内容详见公司于2024年1月19日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-02）。

　　3.公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司办理了2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期涉及的股份上市流通手续，符合解除限售条件的95名激励对象可解除限售共计4,215,475股限制性股票，该部分股份的上市流通日为2024年1月29日。具体内容详见公司于2024年1月26日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-03）。

　　4.公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十三次会议审议并通过了《关于科研类募投项目部分设备调整的议案》，决定公司在不变更募集资金用途的前提下，对募投项目部分设备进行调整，具体内容详见公司于2024年4月30日在指定信息披露媒体上刊登的《关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号：2024-22）。

　　5.公司董事谢俊勇先生、吴英红女士、文本超先生因工作变动辞去公司董事职务；罗吉春先生因工作调整辞去公司职工董事职务；职工监事张玉东先生因工作变动辞去公司监事职务。公司于2024年7月23日召开公司第二届职工代表大会第四次会议选举杨东先生为公司第九届董事会职工董事，选举李兴沈先生为公司第九届监事会职工监事。经公司2024年第一次临时股东大会选举，罗吉春先生、朱波先生、曲绍勇先生当选公司第九届董事会非独立董事，并经公司第九届董事会第十五次会议选举罗吉春先生为公司第九届董事会董事长。具体内容详见公司分别于2024年7月16日、7月30日、8月3日在指定信息披露媒体上刊登的《关于部分董事辞职暨补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-26）、《关于职工监事辞职暨选举职工董事、职工监事的公告》（公告编号：2024-30）、《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-32）。

　　股票代码：000629                   股票简称：钒钛股份                  公告编号：2024-33

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2024年8月6日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第十六次会议的通知和议案资料，会议于2024年8月16日16:30在四川省西昌市西昌钒制品公司601会议室召开，在攀枝花市公司701会议室设视频分会场，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长罗吉春先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

　　一、审议并通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-35）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-36）。

　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司审计与风险管理委员会（监督委员会）第十一次会议审议通过。

　　二、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，公司针对鞍钢集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，出具了相关的《风险评估报告》，董事会审议后认为：

　　（一）鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现鞍钢集团财务有限责任公司存在违反中国银行业监督管理机构（现“国家金融监督管理总局”）颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，鞍钢集团财务有限责任公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。

　　（二）根据对风险管理的了解和评价，未发现鞍钢集团财务有限责任公司在与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行方面存在重大缺陷。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事朱波就本议案回避了表决。

　　本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司2024年第3次独立董事专门会议审议通过。

　　三、审议并通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意：

　　（一）对8.74亿元募集资金进行现金管理到协议期满。

　　（二）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在上述现金管理协议期满后继续使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。

　　本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-37）。

　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议并通过了《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的报告》。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的报告》。

　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

　　2024年8月20日

　　股票代码：000629                   股票简称：钒钛股份                  公告编号：2024-34

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会第十四次会议的通知和议案资料，会议于2024年8月16日17:30在四川省西昌市西昌钒制品公司601会议室召开，在攀枝花市公司701会议室设视频分会场，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席肖明雄先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

　　一、审议并通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会对2024年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司对8.74亿元募集资金按照与相关银行签订的协议进行现金管理到协议期满，以及公司和子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司对8.74亿元募集资金按照与相关银行签订的协议进行现金管理到协议期满，以及公司和子公司合计使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理。

　　本议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议并通过了《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的报告》。

　　经审核，监事会认为：公司2024年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　本议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会

　　2024年8月20日