证券代码：002997                证券简称：瑞鹄模具                公告编号：2024-071

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

　　法定代表人：柴震

　　2024年8月20日

　　证券代码：002997       证券简称：瑞鹄模具      公告编号：2024-069

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，其中董事戚士龙先生、杨本宏先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2024年8月7日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计增加的议案》

　　经审议，董事会一致认为：公司2024年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案，保荐机构出具了核查意见。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事柴震先生、吴春生先生、戚士龙先生回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计增加的公告》。

　　3、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　4、审议通过《关于公司对资产负债率70%以上担保对象的担保额度调整的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对资产负债率70%以上担保对象的担保额度调整的公告》。

　　5、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

　　3、公司第三届董事会独立董事第五次专门会议决议；

　　4、国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2024年度日常关联交易预计增加事项的核查意见。

　　特此公告。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：002997         证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2024-070

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，其中监事张昊先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2024年8月7日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计增加的议案》。

　　经审议，监事会一致认为：公司2024年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事傅威连先生、张昊先生回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计增加的公告》。

　　3、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　4、审议通过《关于公司对资产负债率70%以上担保对象的担保额度调整的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对资产负债率70%以上担保对象的担保额度调整的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：002997         证券简称：瑞鹄模具          公告编号：2024-073

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，将瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、2020年首次公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1071号文）核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,590.00万股，每股发行价为12.48元，应募集资金总额为人民币57,283.20万元，根据有关规定扣除发行费用7,677.20万元后，实际募集资金金额为49,606.00万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，本公司于2022年6月通过公开发行的方式发行面值总额为439,800,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2022年6月28日，本公司可转换公司债券募集资金总额为人民币439,800,000.00元，扣除发行费用人民币6,913,924.53元后，实际募集资金净额为人民币432,886,075.47元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、2020年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

　　募集资金到位前，截至2020年9月23日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入人民币57,312,584.12元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币57,312,584.12元。

　　截至2024年6月30日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币  33,542.96万元，累计收到理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为  2,029.03万元，永久补充流动资金17,592.97万元，募集资金专户应有余额为人民币 499.10万元。

　　2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

　　募集资金到位前，截至2022年6月28日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入人民币18,178,165.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18,178,165.00元。

　　截至2024年6月30日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币  20,860.76万元，累计收到理财产品收益、银行存款利息及日元专户汇兑损益扣除银行手续费等的净额为1,585.72万元，募集资金专户应有余额为人民币24,174.96万元（包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用161.39万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　1、2020年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

　　2020年9月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和国投证券股份有限公司（曾用名安信证券股份有限公司）签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000084）。

　　2020年9月，公司与中信银行股份有限公司芜湖分行营业部和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8112301011300649267）。

　　2020年9月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001008）。

　　2020年9月，公司与兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：498040100100160067）。

　　2020年9月，公司与中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（账号：79430180800369900）。

　　2023年度，公司将芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行募集资金专项账户（账号：20000200352166600000084）、中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部募集资金专项账户（账号：79430180800369900）予以注销。前述募集资金专用账户注销后，相关募集资金监管协议已终止。

　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

　　2022年7月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000101）。

　　2022年7月，公司与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1307018829200204269）。

　　2024年5月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001964）、34050167880800001965（日元户）。

　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　日元户原币980,000,103.00日元，折合人民币4,384.32万元。

　　期末募集资金余额包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用161.39万元。合计与分项差异系尾差。

　　三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

　　1、2020年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

　　截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币33,542.96万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况

　　截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币20,860.76万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况及对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

　　附表2：2024年半年度募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

　　2024年8月20日

　　附表1：

　　2024年半年度募集资金使用情况对照表一首次公开发行股票

　　单位：万元

　　■

　　“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”本期投入金额5.30万元系募集资金专户销户后以自有资金投入，截至期末累计投入金额包括募集资金投入18,370.25万元、募集资金专户销户后自有资金投入22.27万元。

　　注1：公司“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”于2022年2月已建设完成，该项目系在原有厂房基础上进行改造，增加设备，提升整体产能。报告期内，公司效益来源于改造后的整体项目，既有原产能的产出，也有该募投项目新增产能的产出，无法单独区分该募投项目实现的收益。由于该项目产出对应的产品，收入确认以项目终验为节点，效益体现通常滞后1年左右。根据可行性研究报告，该项目达产后第二个效益实现期（12个月）预计增加年主营业务收入28,526万元，主营业务利润8,558万元，2024年1-6月，本项目（包含原有产能）实现主营业务收入44,690.57万元，主营业务利润11,946.20万元。本项目结项前2021年度实现主营业务收入57,699.51万元，主营业务利润13,171.31万元。

　　注2：公司“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”项目于 2023年7月达到预定可使用状态，由于该项目产出对应的产品，收入确认以项目终验为节点，故效益体现通常滞后0.5-1年左右，考虑到部分设备陆续转固，综合考虑效益体现在项目结项后半年左右。由于新项目投产后与原有产能混合使用，无法单独区分该募投项目实现的收益。根据可行性研究报告，该项目达产后第一个效益期（12个月），预计增加主营业务收入8,041万元，主营业务利润2,091万元，2024年1-6月本项目（包含原有产能）实现主营业务收入36,418.67万元，主营业务利润9,656.91万元。本项目结项前2023年1-6月实现主营业务收入32,127.25万元，主营业务利润6,136.64万元。

　　注3：公司“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”为研发中心建设，不产生直接经济效益，但是通过本项目的建设能够将新技术融合开发成产品，提高产品、服务的市场竞争能力，为产品销售保持较高的毛利率、产品吸引更多的客户、为客户提供更好的服务以提升产品的附加价值等方式间接的体现经济收益。

　　附表2：

　　2024年半年度募集资金使用情况对照表一公开发行可转换公司债券

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注：累计投入金额中包括募集资金投入20,860.76万元，自有资金投入2,865.56万元。

　　证券代码：002997     证券简称：瑞鹄模具      公告编号：2024-074

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计增加的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展和生产经营需要，2024年度公司（含子公司）拟与关联方奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司（以下简称“瑞鲸供应链”）、芜湖埃科泰克动力总成有限公司（以下简称“埃科泰克”）、达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以下简称“达奥汽车”）、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“成飞瑞鹄”）、大连嘉翔科技有限公司（以下简称“大连嘉翔”）等发生日常经营性关联交易。

　　1、预计2024年度与奇瑞汽车交易总金额不超过67,500万元（不含税，包含其子公司奇瑞新能源汽车股份有限公司、安徽必达新能源汽车产业研究院有限公司等），其中52,500万元已经公司审议通过，详见公司2023年12月28日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-110）、2024年4月23日披露的《关于追认日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-039），本次追加预计不超过人民币15,000万元（不含税）；

　　2、预计2024年度与成飞瑞鹄交易总金额不超过32,120万元（不含税），其中19,920万元已经公司审议通过，详见公司2023年12月28日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-110），本次追加预计不超过人民币12,200万元（不含税）；

　　3、预计2024年度与埃科泰克交易总金额不超过24,000万元（不含税，包含其控制的子公司），其中16,000万元已经公司审议通过，详见公司2023年12月28日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-110）、2024年4月23日披露的《关于追认日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-039），本次追加预计不超过人民币8,000万元（不含税）；

　　4、预计2024年度与达奥汽车交易总金额不超过11,310万元（不含税），其中7,010万元已经公司审议通过，详见公司2023年12月28日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-110）、2024年4月23日披露的《关于追认日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-039），本次追加预计不超过人民币4,300万元（不含税）；

　　5、预计2024年度与瑞鲸供应链交易总金额不超过19,500万元（不含税），其中17,000万元已经公司审议通过，详见公司2023年12月28日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-110），本次追加预计不超过人民币2,500万元（不含税）；

　　6、预计2024年度与大连嘉翔交易总金额不超过1,500万元（不含税）。

　　公司于2024年8月17日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计增加的议案》，关联董事柴震先生、吴春生先生、戚士龙先生、监事傅威连先生、张昊先生已回避表决。保荐机构出具了核查意见。本次日常经营性关联交易预计增加尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）增加预计的日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　奇瑞汽车发生额包括其子公司奇瑞新能源汽车股份有限公司、安徽必达新能源汽车产业研究院有限公司。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　二、关联方和关联关系情况

　　1、关联方基本情况

　　■

　　■

　　2、关联方主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：上述财务数据未经审计；截至披露日，关联方奇瑞汽车暂未提供相关财务数据。

　　3、履约能力分析

　　上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照，综合考虑生产成本等因素协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。

　　五、独立董事、监事会及中介机构意见

　　1、独立董事意见

　　经公司第三届董事会独立董事第五次专门会议审议，并同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：公司关于2024年度日常关联交易预计增加均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2、监事会意见

　　公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计增加的议案》，关联监事傅威连先生、张昊先生已回避表决。监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

　　3、保荐机构意见

　　公司本次增加2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事、监事已回避表决，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对公司本次增加2024年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十九次会议决议；

　　3、公司第三届董事会独立董事第五次专门会议决议；

　　4、国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2024年度日常关联交易预计增加事项的核查意见。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具       公告编号：2024-075

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　关于对资产负债率70%以上担保对象的担保额度调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年8月17日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对资产负债率70%以上担保对象的担保额度调整的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、授信及担保情况概述

　　经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过，2024年度公司为全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计额度不超过人民币65,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过47,000万元, 向资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度不超过18,000万元，股东大会审议担保额度时子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司（以下简称“瑞鹄轻量化”）的资产负债率为60.50%（2023年末），属于资产负债率70%以下的担保对象。

　　随着瑞鹄轻量化业务规模的持续扩大，截至2024年6月末其资产负债率为65.07%，并在持续提升中，预计在2024年末前其资产负债率可能超过70%，但不超过75%。公司于2024年8月17日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议并通过了《关于公司对资产负债率70%以上担保对象的担保额度调整的议案》，公司拟在2024年度担保总额度保持不变的前提下，对资产负债率70%以下和资产负债率70%以上的担保对象的担保额度进行调整，将原资产负债率70%以下担保对象的担保额度18,000万元调整为资产负债率70%以上担保对象的担保额度，瑞鹄轻量化在资产负债率未达到70%时仍继续使用该额度。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保额度调整事项尚需提交股东大会审议，本事项不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司

　　2、成立日期：2022-01-24

　　3、注册地点：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长山路19号

　　4、法定代表人：柴震

　　5、注册资本：20,000万元

　　6、主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；新材料技术研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；有色金属合金销售；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　7、股权结构：

　　■

　　单位：万元

　　■

　　9、芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　本次担保额度调整系根据子公司瑞鹄轻量化业务发展规模的变化做出的调整，符合其业务发展的实际需要，瑞鹄轻量化是公司合并报表范围内子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额45,725万元（担保合同金额），均为对子公司的担保。占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的比例为26.86%。

　　本公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十九次会议决议。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具       公告编号：2024-076

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司将于2024年9月6日（星期五）召开2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2024年9月6日（星期五）下午14：30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月6日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月6日上午9:15一下午15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年9月3日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

　　二、提案审议表决情况

　　■

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　上述提案由公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司分别于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述提案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。其中提案1的关联股东需回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2024年9月5日前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。

　　来信请寄：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号，邮编：241000（来信请注明“股东大会”字样），传真：0553-5623209。

　　2、登记时间：

　　2024年9月5日（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）

　　3、登记地点：

　　中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：李江

　　联系邮箱:lij@rayhoo.net

　　联系电话:0553-5623207

　　传    真:0553-5623209

　　5、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第三届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362997”，投票简称为“瑞鹄投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年9月6日上午9:15一9:25,9:30一11:30 、下午 13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月6日上午 9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司股东，兹授权     先生/女士（身份证号码：                         ）， 代表本人（本公司）出席瑞鹄汽车模具股份有限公司于2024年9月6日召开的2024年第三次临时股东大会，并在会议上代表本人（本公司）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　投票指示如下：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　受托人签字：