本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 案件所处的诉讼阶段：立案受理、尚未开庭

　　2. 上市公司所处的当事人地位：原告

　　3. 涉案金额：受特定机构投资者委托设立的信托计划项下信托贷款本金2,500,000,000元及相应利息、逾期付款违约金和其他费用。

　　4. 对上市公司损益产生的影响：本次公告诉讼涉及的贷款事项，为江苏信托受特定机构投资者委托设立的信托计划项下信托贷款，该信托贷款的风险由委托人交付资金形成的信托财产承担。诉讼结果预计不会对公司本期及期后利润产生影响。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）于近日收到南京市中级人民法院《受理案件通知书》，江苏信托作为信托项目受托人（贷款人）就信托项目项下金融借款合同纠纷提起诉讼。

　　一、本次诉讼受理的基本情况

　　（一）诉讼机构名称：南京市中级人民法院

　　（二）诉讼机构所在地：南京市鼓楼区广州路35号

　　（三）诉讼各方当事人、代理人及其单位的姓名或名称

　　1. 原告：江苏省国际信托有限责任公司

　　2. 原告代理人：北京大成律师事务所叶红坡、刘新德

　　3. 被告一：广州市佳穗置业有限公司

　　被告二：惠东县佳兆业投资有限公司

　　二、本案的基本情况

　　（一）案件事实

　　2019年3月，江苏信托受特定机构投资者委托设立信托计划，并代表信托计划与被告一签订了《信托计划贷款合同》，约定将信托计划项下的资金贷款给被告一，贷款金额人民币25亿元，贷款期限不超过60个月，按季付息，到期一次性还本。该贷款由被告一提供房地产抵押担保，由被告二提供股权质押担保。

　　其后，江苏信托依约向被告一发放了25亿元信托贷款，现被告一未按约履行还本付息义务，故江苏信托代表信托计划依法向南京市中级人民法院提起诉讼。

　　（二）诉讼请求

　　1.判令被告一偿还江苏信托贷款本金2,500,000,000元、利息（自逾期之日起至贷款本金还清之日止，其中计算至2024年3月29日利息为759,000,000元），以及逾期付款违约金（自逾期之日起至本息付清之日止，其中计算至2024年3月29日违约金为314,074,125元）；

　　2.判令被告一偿还江苏信托代为垫付的抵押物保险费1,495,800元，以及代为垫付的抵押物资产评估费28,000元；

　　3.判令被告一承担江苏信托为本案诉讼支付的律师费580,000元，以及申请财产保全支付的保险费（以实际发生金额为准）；

　　4.判令江苏信托就上述第1项、第2项、第3项债权，有权对被告一持有的位于广州市天河区共计506套房产折价、变卖或拍卖后的价款享有优先受偿权；

　　5.判令江苏信托就上述第1项、第2项、第3项债权，有权对被告二持有的广州市佳穗置业有限公司100%股权折价、变卖或拍卖后的价款享有优先受偿权；

　　6.判令本案诉讼费、保全费由二被告承担。

　　三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　截至本次公告前连续12个月内，公司（含控股子公司）未达到披露标准的诉讼事项共17起，累计涉案金额24.12亿元，其中涉及江苏信托的信托类业务（江苏信托不承担任何诉讼风险，不会对公司利润产生影响）涉案金额13.74亿元。

　　公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

　　四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　本次公告诉讼涉及的贷款事项，为江苏信托受特定机构投资者委托设立的信托计划项下信托贷款，该信托贷款的风险由委托人交付资金形成的信托财产承担。诉讼结果预计不会对公司本期及期后利润产生影响。

　　五、备查文件

　　1. 民事起诉状

　　2. 受理案件通知书

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月20日