证券代码：601872       证券简称：招商轮船     公告编号：2024[048]

　　招商局能源运输股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到副董事长邓伟栋先生递交的书面辞职报告。邓伟栋先生因工作调整变动原因，申请辞去公司第七届董事会副董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。

　　上述辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，邓伟栋先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照公司章程等规定，尽快完成新任董事的补选工作。

　　邓伟栋先生任职期间对公司发展做出了宝贵贡献，董事会谨对其表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：601872    证券简称：招商轮船      公告编号：2024[047]

　　招商局能源运输股份有限公司

　　关于新建油轮的公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）通过下属全资子公司海宏轮船（香港）有限公司(下称“海宏香港”)与大连船舶重工集团有限公司（下称“大连造船”）于2024年8月16日签署十份《船舶订造协议》，订造10艘新一代节能环保型油轮，协议价格合计约66.38亿元人民币。

　　●  大连造船为本公司之独立第三方，不构成关联交易。

　　●  上述交易未构成重大资产重组。

　　●  本次交易具体实施所涉及的公司境外投资事项，尚需在国家相关部门备案。

　　一、交易概述

　　本公司2024年7月26日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于新建油轮的议案》，董事会同意公司伺机新建部分VLCC油轮以替换未来将退出的老龄船，择时适度扩大AFRAMAX油轮船队规模，并授权公司管理层后续签署相关船舶订造协议。议案内容请见公司2024年7月27日发布的《招商轮船第七届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号2024[045]号。

　　2024年8月16日，公司通过全资子公司海宏轮船（香港）有限公司与大连造船在深圳签署了订造5艘30.6万载重吨VLCC油轮的《船舶订造协议》；5艘11.5万载重吨AFRAMAX油轮的《船舶订造协议》，协议价共计约66.38亿元人民币。

　　上述交易未构成本公司的关联交易。

　　二、协议方简介

　　买方：海宏轮船（香港）有限公司，注册地址为香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32楼。

　　卖方：大连造船，注册地址为辽宁省大连市西岗区海防街1号，法定代表人为杨志忠，注册资本为人民币1,599,617.0752万元，主要从事各种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、建造、修理、改装、销售等业务，隶属于中国船舶集团有限公司。

　　三、《船舶订造协议》主要内容及资金来源

　　（一）船舶订造协议的主要内容

　　1、买方订造的10艘新一代节能环保型油轮，协议价格合计约66.38亿元人民币；将根据造船进度分批支付。

　　2、交船期为2027年-2028年，交船地点为大连造船及其下属船厂。

　　3、如交船日期迟延或船舶状况（船速、油耗、载重吨数）不能满足合同约定，买方有权降低订造价格，如交船日期迟延超过一定天数或船舶状况低于合同约定的具体标准，则买方有权撤销合同。

　　4、合同生效条件和时间：合同各方签字并由各方有效决策机构同意生效。

　　5、争议解决方式：仲裁。

　　（二）资金来源

　　上述船舶订造所需资金拟使用自有资金和银行借款，具体将根据公司实际情况确定。

　　四、其他事项及影响

　　公司本次订造的油轮为新一代节能环保船舶，配备轴带发电机、脱硫洗涤塔等多项节能环保设备，环保相关指标满足最新生效的氮氧化物、硫氧化物以及二氧化碳排放要求。

　　公司董事会认为，此次订造新船符合公司发展战略，是保持公司船队规模，持续优化船队结构、替换老龄船和适度扩大AFRAMAX油轮船队规模的需要。

　　上述船舶建成投入经营后，预计公司油轮船队船型、船龄等均将进一步改善，船队规模、市场竞争力提升，有利于提升市场份额和客户服务能力，增强捕捉市场机会和抵御市场波动风险的实力。

　　公司过去12个月累计投资总额已经达到提交股东大会批准的金额，本投资将提交股东大会批准。

　　本次交易具体实施所涉及的公司境外投资事项，尚需在国家相关部门备案。

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月17日

　　备查文件：

　　1、招商轮船第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、船舶订造协议。