证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2024-026
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于更换监事暨推举监事会
临时召集人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:“公司”)监事会主席杨宪君先生因工作调动已向公司提交辞职报告,公司也于2023年9月5日发布了《关于杨宪君先生辞去监事会主席职务的公告》(公告编号:2023-021),但因其辞任导致监事会成员低于法定人数,所以杨宪君先生此前仍在履行公司监事会主席职责。
公司监事会于2024年8月16日收到公司工会委员会《关于增补职工监事的报告》,选举陈晨先生为公司第六届监事会职工监事。陈晨先生就任监事后,公司监事会成员符合法定人数。
为保证公司监事会工作规范运转,根据《公司法》等相关法律法规规定,公司于2024年8月16日召开第六届监事会第二十二次会议(临时),全体监事一致同意推举顾宁先生为公司第六届监事会临时召集人,负责召集并主持监事会会议,期限至公司监事会选举产生新任监事会主席为止。
特此公告。
附件:公司新任职工监事及监事会临时召集人简历
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二四年八月十七日
附件:
公司新任职工监事及监事会临时召集人简历
陈晨,男,汉族,中共党员,1987年生,本科学历,法学学士,社会工作师、政工师职称。2011年7月参加工作,历任黑龙江省八五六农场民政局、纪委、行政监察科、办公室科员,黑龙江北大荒农业股份有限公司八五六分公司办公室主管,黑龙江北大荒农业股份有限公司办公室主管、纪委工作部主管,现任黑龙江北大荒农业股份有限公司职工监事、纪委办公室主任(高级主管)。
顾宁,男,汉族,中共党员,1968年生,研究生学历,高级国际商务师。1989年参加工作,历任黑龙江农垦对外贸易公司综合业务部业务员、国际贸易部业务员、期货部副经理,黑龙江北大荒农业股份有限公司信息中心负责人,资本运营部高级主管、副部长、特级主管,工会副主席、党委工作部副部长、特级主管,工会副主席、科技信息产业部副部长、特级主管等职务。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司职工监事、工会副主席、科技信息产业部特级主管。
证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2024-025
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议(临时)决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会第二十二次会议(临时)于2024年8月16日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司三楼会议室召开,本次会议采取现场表决的方式,应到监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。与会监事审议通过了以下议案:
关于推举监事会临时召集人的议案
为保证公司监事会工作规范运转,根据《公司法》等相关法律法规规定,推举职工监事顾宁先生为公司第六届监事会临时召集人,负责召集并主持监事会会议,期限至公司监事会选举产生新任监事会主席为止。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇二四年八月十七日