本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年8月30日（星期五）上午10:00-11:00

　　●  会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）

　　●  会议召开方式：网络及电话会议

　　●  会议问题征集：投资者可于2024年8月30日前访问网址 https://eseb.cn/1gXvNuJsYSc或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　一、说明会类型

　　南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年8月30日（星期五）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办南京茂莱光学科技股份有限公司2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年8月30日（星期五）上午10:00-11:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络及电话会议

　　三、参加人员

　　副董事长、总经理：范一先生

　　董事会秘书：鲍洱先生

　　财务总监：郝前进先生

　　独立董事：凌华女士

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2024年8月30日（星期五）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1gXvNuJsYSc或使用微信扫描下方二维码进行报名，届时将通过“易董app”或“腾讯会议”参与本次业绩说明会。

　　（二）为了做好中小投资者的保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年8月30日前访问网址https://eseb.cn/1gXvNuJsYSc或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问。

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　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　电话：025-52728150

　　邮箱：investors@mloptic.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

　　2024年8月17日