一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以522,386,470股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司营业收入保持稳定，净利润同比下滑59.38%，新签订单金额创同期新高；第二季度，公司净利润环比增长53.06%。

　　报告期内，公司线缆板块因市场竞争加剧、原材料价格波动导致毛利率同比有所下降；公司航空器零部件精密加工及装配板块因承担大量研发任务，且新品未形成批量交付，导致毛利率同比有所下降。

　　报告期内，公司持续重视新产品新技术的研发，研发费用同比增长37.12%。

　　证券代码：002560         证券简称：通达股份  公告编号：2024-060

　　河南通达电缆股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　2、本次股东大会不存在修改前次股东大会决议的情况。

　　3、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开基本情况

　　（1）会议召集人：公司董事会；

　　（2）会议时间：

　　现场会议召开时间为：2024年8月16日（星期五）下午14:30；

　　网络投票时间为：2024年8月16日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月16日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年8月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　（3）会议召开地点：董事会办公室；

　　（4）股权登记日：2024年8月13日（星期二）；

　　（5）会议主持人：董事长马红菊女士；

　　（6）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　（7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　2、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东88人，代表股份97,914,691股，占公司有表决权股份总数的18.7707%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份97,070,091股，占公司有表决权股份总数的18.6088%。通过网络投票的股东82人，代表股份844,600股，占公司有表决权股份总数的0.1619%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东82人，代表股份844,600股，占公司有表决权股份总数的0.1619%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的股东82人，代表股份844,600股，占公司有表决权股份总数的0.1619%。

　　会议由公司董事长马红菊女士主持，公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次股东大会现场会议，北京市君致律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。

　　二、议案审议及表决情况

　　议案审议及表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，各项议案表决情况如下：

　　1.00、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　会议以累积投票方式选举马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生、张治中先生为公司第六届董事会非独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。累积投票表决结果如下：

　　1.01选举马红菊女士为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意97,224,583股，占出席本次股东大会有效表决权总数的99.2952%。其中，中小股东表决情况：同意154,492股。

　　表决结果：马红菊女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　1.02选举史家宝先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意97,194,534股，占出席本次股东大会有效表决权总数的99.2645%。其中，中小股东表决情况：同意124,443股。

　　表决结果：史家宝先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　1.03选举曲洪普先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意97,203,544股，占出席本次股东大会有效表决权总数的99.2737%。其中，中小股东表决情况：同意133,453股。

　　表决结果：曲洪普先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　1.04选举张治中先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意97,217,142股，占出席本次股东大会有效表决权总数的99.2876%。其中，中小股东表决情况：同意147,051股。

　　表决结果：张治中先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　2.00、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

　　会议以累积投票方式选举刘余魏先生、刘向宁先生、毛庆传先生为公司第六届董事会独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。累积投票表决结果如下：

　　2.01选举刘余魏先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决情况：同意97,184,635股，占出席本次股东大会有效表决权总数的99.2544%。其中，中小股东表决情况：同意114,544股。

　　表决结果：刘余魏先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　2.02选举刘向宁先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决情况：同意97,184,624股，占出席本次股东大会有效表决权总数的99.2544%。其中，中小股东表决情况：同意114,533股。

　　表决结果：刘向宁先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　2.03选举毛庆传先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决情况：同意97,209,842股，占出席本次股东大会有效表决权总数的99.2801%。其中，中小股东表决情况：同意139,751股。

　　表决结果：毛庆传先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　3.00、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

　　会议以累积投票方式选举席贤女士、孙景要先生为公司第六届监事会股东代表监事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。累积投票表决结果如下：

　　3.01选举席贤女士为公司第六届监事会股东代表监事

　　表决情况：同意97,185,658股，占出席本次股东大会有效表决权总数的99.2544%。其中，中小股东表决情况：同意115,567股。

　　表决结果：席贤女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。

　　3.02选举孙景要先生为公司第六届监事会股东代表监事

　　表决情况：同意97,098,933股，占出席本次股东大会有效表决权总数的99.1669%。其中，中小股东表决情况：同意28,842股。

　　表决结果：孙景要先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证并出具了《法律意见书》。

　　本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、河南通达电缆股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司董事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：002560         证券简称：通达股份  公告编号：2024-061

　　河南通达电缆股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年8月14日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2024年8月16日在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。本次会议推举董事马红菊女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》。

　　董事会同意选举马红菊女士为公司第六届董事会董事长，选举史家宝先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　2、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

　　董事会同意公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会成员具体如下：

　　战略委员会由马红菊女士、曲洪普先生及刘余魏先生（独立董事）组成，其中马红菊女士担任主席（召集人）；

　　提名委员会由毛庆传先生（独立董事）、刘向宁先生（独立董事）及曲洪普先生组成，其中毛庆传担任主席（召集人）；

　　薪酬与考核委员会由刘余魏先生（独立董事）、毛庆传先生（独立董事）及马红菊女士组成，其中刘余魏先生担任主席（召集人）；

　　审计委员会由刘向宁先生（独立董事）、刘余魏先生（独立董事）及马红菊女士组成，其中刘向宁先生担任主席（召集人）；

　　上述专门委员会委员任期三年，即自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

　　3、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任曲洪普先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会一致。

　　4、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张治中先生、史永伟先生、刘志坚先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会一致。

　　5、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　经董事会审计委员会审核，董事会同意聘任闫文鸽女士为公司财务总监，任期与公司第六届董事会一致。

　　6、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

　　经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任刘志坚先生为公司董事会秘书，张远征女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会一致。

　　7、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于聘任公司审计总监的议案》。

　　经董事会审计委员会审核，董事会同意聘任柳明明先生为公司审计总监，任期与公司第六届董事会一致。

　　8、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》。

　　经审核，全体董事认为公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　9、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　经审核，全体董事认为公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　10、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于2024年中期现金分红预案的议案》。

　　经审核，董事会认为本次中期现金分红预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、股东投资回报等公司发展规划。

　　《关于2024年中期现金分红预案的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　11、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

　　三、备查文件

　　1、河南通达电缆股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司董事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：002560         证券简称：通达股份   公告编号：2024-062

　　河南通达电缆股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年8月14日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2024年8月16日在监事会办公室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。与会监事一致推举监事蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　同意选举蔡晓贤女士（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会一致。

　　2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　与会监事对公司董事会编制的2024年半年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

　　3、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会对本公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审议，出具审核意见如下：经审核，监事会认为公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

　　4、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2024年中期现金分红预案的议案》

　　经审核，监事会认为董事会提出的2024年中期现金分红预案综合考虑了公司整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。该方案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　《关于2024年中期现金分红预案的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

　　三、备查文件

　　1、河南通达电缆股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司监事会

　　2024年8月17日

　　附件：

　　河南通达电缆股份有限公司

　　监事会主席简历

　　蔡晓贤女士：中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生。2006年10月至2007年12月任河南通达电缆有限公司质检科科长；2007年12月至今任公司监事。

　　蔡晓贤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　蔡晓贤女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

　　证券代码：002560         证券简称：通达股份  公告编号：2024-065

　　河南通达电缆股份有限公司

　　关于2024年中期现金分红预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于〈2024年中期现金分红预案〉的议案》。本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、中期现金分红预案的基本情况

　　经审计，公司2023年度合并报表未分配利润为665,485,700.72元，母公司报表未分配利润为558,329,353.83元。根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为36,777,470.99元，母公司报表实现净利润为66,875,712.04元；截至2024年6月30日，公司合并报表未分配利润为702,263,171.71元，母公司报表未分配利润为625,205,065.87元。以合并报表、母公司报表中可分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为625,205,065.87元。

　　公司2021年至2024年连续四年使用自有资金回购公司股份并用于实施员工持股计划，2021年回购总金额为人民币7,999,862.88元（不含交易费用），2022年回购总金额为人民币2,439,422元（不含交易费），2023年回购总金额为人民币12,148,018.56元（不含交易费用），2024年度截至7月31日已实施回购总金额为人民币9,233,213.00元（不含交易费用）。

　　为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）文件精神和相关要求，提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合经营发展实际情况以及未来发展信心，综合考虑股东利益，拟定中期现金分红方案如下：

　　以截至本公告日总股本525,738,570股，扣除截至2024年8月16日回购专户上已回购股份3,352,100股后的股本总数522,386,470股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），拟分配派发现金红利52,238,647.00元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本。中期现金分红预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。

　　二、本次中期现金分红预案的合法性、合规性、合理性

　　本次中期现金分红预案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况和公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

　　本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，并依据《公司章程》的规定，在股东大会审议通过后两个月内实施。

　　三、董事会审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司2024年中期现金分红预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东投资回报规划，是基于公司经营状况、未来发展规划的基础提出的，具备合法性、合规性及合理性。综上，公司董事会审计委员会认为2024年中期现金分红预案充分、合理。

　　四、相关审批程序及意见

　　1、董事会审议情况

　　公司董事会认为：本次中期现金分红预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、股东投资回报等公司发展规划。

　　2、监事会审议情况

　　公司监事会认为：董事会提出的2024年中期现金分红预案综合考虑了公司整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。该方案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第一次会议决议；

　　3、公司董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：002560         证券简称：通达股份  公告编号：2024-063

　　河南通达电缆股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　并聘任高级管理人员及其他人员的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事；于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会董事和第六届监事会股东代表监事。公司于2024年8月16日公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、审计总监等相关议案。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第六届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，成员如下：

　　1、非独立董事：马红菊女士（董事长）、史家宝先生（副董事长）、曲洪普先生、张治中先生。

　　2、独立董事：刘余魏先生、刘向宁先生、毛庆传先生。

　　以上董事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　以上董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。

　　（二）董事会专门委员会委员

　　1、战略委员会：马红菊女士（召集人）、曲洪普先生及刘余魏先生（独立董事）；

　　2、提名委员会：毛庆传先生（召集人，独立董事）、刘向宁先生（独立董事）及曲洪普先生组成；

　　3、薪酬与考核委员会：刘余魏先生（召集人、独立董事）、毛庆传先生（独立董事）及马红菊女士；

　　4、审计委员会：刘向宁先生（召集人、独立董事）、刘余魏先生（独立董事）及马红菊女士。

　　以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

　　二、公司第六届监事会组成情况

　　公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，成员如下：

　　1、股东代表监事：席贤、孙景要

　　2、职工代表监事：蔡晓贤（监事会主席）

　　以上监事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。监事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计总监情况

　　1、总经理：曲洪普先生

　　2、副总经理：张治中先生、史永伟先生、刘志坚先生

　　3、财务总监：闫文鸽女士

　　4、董事会秘书：刘志坚先生

　　5、证券事务代表：张远征女士

　　6、审计总监：柳明明先生

　　以上人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　刘志坚先生和张远征女士已取得深圳证券交易董事会秘书任职资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

　　以上高级管理人员、证券事务代表及审计总监任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、审计总监简历详见本公告附件。

　　四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　（一）董事会秘书刘志坚联系方式

　　联系地址：河南省偃师市史家湾工业区

　　邮政编码：471922

　　办公电话：0379-65107666

　　传真号码：0379-67512888

　　电子邮箱：hntddlzqb@163.com

　　（二）证券事务代表张远征联系方式

　　联系地址：河南省偃师市史家湾工业区

　　邮政编码：471922

　　办公电话：0379-65107666

　　传真号码：0379-67512888

　　电子邮箱：hntddlzqb@163.com

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司董事会

　　2024年8月17日

　　附件：

　　马红菊女士：中国国籍，无永久境外居留权，1966年7月出生，大学学历，正高级经济师。1991年至1994年任洛阳市偃师县通达电料厂财务科长；1995年至2002年任洛阳市通达电缆厂财务科长；2002年3月至2007年12月任河南通达电缆有限公司财务总监；2008年4月至2018年4月任河南通达电缆股份有限公司财务总监；2007年12月至2019年10月任河南通达电缆股份有限公司副董事长；2019年10月至今任公司董事长。

　　截至目前，马红菊女士持有公司74,047,488股股票，占公司总股本的14.08%；其与史万福先生系夫妻关系，共同为公司控股股东、实际控制人，两人合计持有公司117,618,596股股票，占公司总股本的22.37%；其与史家宝先生系母子关系，史家宝先生未持有公司股份；其与除史万福先生、史家宝先生外的公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　马红菊女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

　　史家宝先生：中国国籍，无境外永久居留权，1996年12月出生，2018年12月至今在河南通达电缆股份有限公司工作，从事企业管理改善、企业推广及员工招聘等工作。2019年5月起任河南通达电缆股份有限公司董事。2019年10月起任职河南通达电缆股份有限公司副董事长。

　　史家宝先生未持有公司股票，其与史万福先生系父子关系，其与马红菊女士系母子关系，其与除史万福先生、马红菊女士外的公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　史家宝先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

　　曲洪普先生：中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，大学学历，正高级工程师。1991年至2002年先后任洛阳市偃师县通达电料厂技术员、洛阳市通达电缆厂工程师；2002年3月至2006年担任河南通达电缆有限公司部门经理；2007年年初至2007年12月担任河南通达电缆有限公司副总经理；2007年12月至今任公司董事、总经理。

　　截至目前，曲洪普先生持有公司22,131,003股股票，占公司总股本的4.21%，其与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　曲洪普先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

　　张治中先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977年1月出生，大学学历，工程师。2003年8月至2007年12月任河南通达电缆有限公司总经理助理；2007年12月至2009年2月任河南通达电缆股份有限公司总经理助理；2007年12月至2021年8月任河南通达电缆股份有限公司董事会秘书；2009年2月至今任河南通达电缆股份有限公司副总经理；2013年6月至今任公司董事。

　　截至目前，张治中先生持有公司530,000股股票，占公司总股本的0.10%，其与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　张治中先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

　　刘余魏先生：中国国籍，无永久境外居留权，1986年1月出生，研究生，曾任成都海成投资有限公司投资总监、成都众联基智科技有限公司经理，2017年至今任成都海成投资有限公司合伙人、成都迈特航空制造有限公司董事、2018年至今任成都君融科技有限公司执行董事、2020年至今任重庆高新技术产业研究院有限责任公司投资专业委员会委员、2020年3月至2021年7月任成都佳驰电子科技有限公司监事；2021年3月至今任成都君融空天企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2021年7月至今任成都佳驰电子科技股份有限公司监事；2021年1月至2023年4月任西安上罗科技有限公司董事；2021年8月至今任成都大金航太科技股份有限公司监事；2022年3月至今任成都君瓷企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2022年4月至今任四川六方钰成电子科技有限公司董事；2022年6月至今任成都泰格尔航天航空科技股份有限公司独立董事；2023年至今任成都君航透平企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2023年10月至今任上海昭宏航空技术有限公司副董事长；2020年5月至今任通达股份独立董事。

　　刘余魏先生未持有本公司股票，其与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　刘余魏先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

　　刘向宁先生：中国国籍，无永久境外居留权，1980年8月出生，研究生学历，注册会计师。2007年4月进入中原内配集团股份有限公司工作，历任中原内配证券部部长、财务部副部长、证券事务代表，第六届监事会监事、审计部部长、副总经理、董事会秘书。现任艾瑞森表面技术（苏州）股份有限公司董事会秘书兼财务总监、北京中科基因技术股份有限公司独立董事、康力电梯股份有限公司独立董事。2022年9月至今任通达股份独立董事。

　　刘向宁先生未持有本公司股票，其与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　刘向宁先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

　　毛庆传先生：中国国籍，无境外永久居留权，1956年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任上海电缆研究所首席专家、总工程师，现仍担任中国电工技术学会电线电缆专业委员会主任委员、中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长、尚纬股份独立董事、华通线缆独立董事等职位。曾获国家机械工业部颁布的“国家百千万人才工程入选人员”、中华人民共和国国务院颁布的“超高压直流输电重大成套技术装备开发及产业化一一国家科技进步一等奖”、“三峡输变电工程用500kV大容量输电线路技术研究一一国家科技进步二等奖”等荣誉，并被中共中央、国务院、中央军委授予“新中国成立70周年贡献人物纪念章”。

　　毛庆传先生未持有本公司股票，其与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　毛庆传先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

　　席贤女士：中国国籍，无永久境外居留权，1981年5月出生，大学学历。2008年2月至今历任河南通达电缆股份有限公司文员、档案管理员、投标部部长、人力资源部部长，2011年4月至今任公司监事。

　　席贤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　席贤女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

　　孙景要先生：中国国籍，无永久境外居留权，1986年1月出生，大专学历。2007年12月至2008年12月在深圳市点击未来科技有限公司任职；2009年1月至2009年12月在洛阳万年硅业有限公司任职；2010年至今在河南通达电缆股份有限公司任职，2013年2月至今任公司监事。

　　孙景要先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　孙景要先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

　　蔡晓贤女士：中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生。2006年10月至2007年12月任河南通达电缆有限公司质检科科长；2007年12月至今任公司监事。

　　蔡晓贤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　蔡晓贤女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

　　史永伟先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972年5月出生，大专学历，中级会计师职称。1993年5月至2020年9月在中国银行工作，历任中国银行洛阳分行公司业务部客户经理、中国银行偃师支行副行长、中国银行洛阳分行公司业务部副主任、中国银行栾川支行行长、中国银行偃师支行行长、中国银行洛阳积翠路支行行长，2020年11月至今任公司副总经理。

　　史永伟先生持有公司100,000股股票，占公司总股本的0.02%，其与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　史永伟先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

　　闫文鸽女士：中国国籍，无永久境外居留权，1983年9月出生，大学学历，会计师职称。2003年7月至2007年12月任河南通达电缆有限公司会计，2007年12月至2011年6月任河南通达电缆股份有限公司财务部副部长，2011年6月至2018年4月担任河南通达电缆股份有限公司财务部部长，2018年4月至今担任公司财务总监。

　　闫文鸽女士持有公司183,500股股票，占公司总股本的0.03%，其与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　闫文鸽女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

　　刘志坚先生：中国国籍，无永久境外居留权，1984年3月出生，大学学历。曾就职于豫光金铅股份有限公司、中泰证券股份有限公司，2019年2月至今任河南通达电缆股份有限公司董事长助理、投资总监，2021年8月至今任公司副总经理、董事会秘书、投资总监。

　　刘志坚先生持有公司78,100股股票，占公司总股本的0.01%，其与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　刘志坚先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

　　张远征女士：中国国籍，无境外永久居留权，1987年2月出生，本科学历，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于中泰证券股份有限公司、洛阳建龙微纳新材料股份有限公司。2022年4月起任职河南通达电缆股份有限公司证券部。

　　截至本公告日，张远征女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　张远征女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

　　柳明明先生：中国国籍，无永久境外居留权，1984年12月出生，本科学历，注册会计师、税务师、资产评估师。曾任职于许昌施普雷特机电设备有限公司、洛阳大和联合会计师事务所、洛阳市豫安爆破工程有限公司、河南凯桥会计师事务所有限公司；2015年12月至 2019年10月任公司副董事长助理,2018年4月至今任公司审计部负责人，2019年10月至今任公司董事长助理，曾于2023年被评为“洛阳市偃师区五一劳动奖章”。

　　柳明明先生持有公司5,500股股票，占公司总股本的0.001%，其与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　柳明明先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

　　证券代码：002560         证券简称：通达股份  公告编号：2024-066

　　河南通达电缆股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年9月6日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年9月6日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月6日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年9月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面授权委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年9月3日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）截至2024年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司董事会办公室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会的提案及编码表

　　■

　　2、以上议案已经公司第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

　　异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式登记。

　　法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

　　2、登记时间：2024年9月5日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

　　3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司证券部

　　通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区

　　邮政编码：471922

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

　　5、会议联系人：刘志坚张远征

　　6、联系电话：0379-65107666

　　联系传真：0379-67512888

　　电子邮箱：hntddlzqb@163.com

　　7、本次股东大会会期半天，出席现场会议股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司董事会

　　2024年8月17日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362560

　　2、投票简称：通达投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）本次股东大会提案为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（3）同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年9月6日的交易时间，即上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月6日上午9:15，结束时间为2024年9月6日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达电缆股份有限公司2024年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

　　委托人姓名或名称(签章)：委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　委托书有效期限：委托日期：年月日

　　附件3：

　　股东参会登记表

　　截至2024年月日，本单位（本人）持有河南通达电缆股份有限公司股票股，拟参加公司2024年第二次临时股东大会。

　　股东账户：

　　股东单位名称或姓名（签字盖章）：

　　出席人姓名：身份证号码：

　　联系电话：

　　年月日

　　证券代码：002560             证券简称：通达股份    公告编号：2024-064