证券代码：300972                证券简称：万辰集团                公告编号：2024-078

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、关于向特定对象发行A股股票相关事项

　　公司2023年向特定对象发行股票的申请已于2023年12月获得中国证券监督管理委员会的同意注册。具体内容详见公司于2023年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　公司于2024年3月18日披露了《公司2023年向特定对象发行A股股票上市公告书》等相关文件，本次向特定对象发行股票的数量为17,699,115股，由王泽宁全额认购，本次发行募集资金总额为20,000.00万元，扣除各项发行费用人民币639.84万元（含税），募集资金净额为19,360.16万元。上述募集资金到账情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《福建万辰生物科技集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0800002号）。2024年3月21日，公司向特定对象发行的17,699,115股股票上市。公司总股本由154,694,132股增加至172,393,247股。

　　2、聘任高级管理人员

　　公司于2024年3月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王松先生为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-017）。

　　3、关于限制性股票激励计划相关事项

　　2024年4月9日，公司召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废公司2023年第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2024年4月10日至2024年4月19日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议或不良反应，无反馈记录。2024年4月19日，公司召开了第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》，并于2024年4月19日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

　　2024年4月25日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的议案。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　2024年4月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意以2024年4月26日为本激励计划的首次授予日，以15.17元/股的授予价格向符合条件的58名激励对象首次授予1,012.90万股限制性股票。监事会对以上议案发表了核查意见，对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单。

　　2024年5月29日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会对本激励计划第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见，具体内容详见2024年5月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　2024年6月12日，公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，归属完成办理公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记工作，完成归属限制性股票的激励对象人数35人，完成归属限制性股票480.64万股，归属完成后总股本将由172,393,247股增加至177,199,647股，本次归属的限制性股票上市流通日为2024年6月14日。