证券代码：002334        证券简称：英威腾     公告编号：2024-049

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　2024年第一次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年8月15日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：2024年8月15日

　　（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月15日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月15日9:15至2024年8月15日15:00。）

　　2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。

　　本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东会会议并参与投票的股东及股东代理人共335人，代表有表决权的股份111,354,771股，占公司有表决权股份总数的13.7696％。其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份100,138,084股，占公司有表决权股份总数的12.3826％。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过网络投票出席本次会议的股东315人，代表有表决权的股份11,216,687股，占公司有表决权股份总数的1.3870％。

　　（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

　　出席会议的中小股东共329人，代表有表决权的股份35,454,847股，占公司有表决权股份总数4.3842％。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、金川律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

　　1、逐项审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　1.01 选举黄申力先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意107,228,942股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.2949%。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意31,329,018股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的88.3631%。

　　表决结果：通过

　　1.02选举田华臣先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意106,319,230股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.4779%。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意30,419,306股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.7973%。

　　表决结果：通过

　　1.03选举杨林先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意106,284,323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.4466%。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意30,384,399股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.6989%。

　　表决结果：通过

　　1.04选举张清先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意106,254,225股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.4196%。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意30,354,301股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.6140%。

　　表决结果：通过

　　1.05选举郑亚明先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意106,247,715股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.4137%。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意30,347,791股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.5956%。

　　表决结果：通过

　　1.06 选举杜玉雄先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意106,666,824股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.7901%。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意30,766,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的86.7777%。

　　表决结果：通过

　　2、逐项审议通过《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》

　　2.01选举孙俊英女士为公司第七届董事会独立董事

　　表决情况：同意106,276,104股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.4392%。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意30,376,180股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.6757%。

　　表决结果：通过

　　2.02选举褚巍先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决情况：同意107,320,109股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.3767%。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意31,420,185股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的88.6203%。

　　表决结果：通过

　　2.03选举钟子建先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决情况：同意106,247,218股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.4133%。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意30,347,294股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.5942%。

　　表决结果：通过

　　3、逐项审议通过《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

　　3.01选举董瑞勇先生为第七届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意106,271,805股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.4353%。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意30,371,881股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.6636%。

　　表决结果：通过

　　3.02选举林丽芬女士为第七届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意106,421,814股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.5701%。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意30,521,890股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的86.0866%。

　　表决结果：通过

　　4、审议通过《关于非独立董事津贴的议案》

　　表决情况：同意36,117,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.1253％；反对4,761,033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.6168％；弃权105,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意30,588,114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2734％；反对4,761,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4284％；弃权105,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2981％。

　　持有公司股份的非独立董事已回避表决。

　　5、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

　　表决情况：同意106,517,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6557％；反对4,642,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1689％；弃权195,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1754％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意30,617,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3558％；反对4,642,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0934％；弃权195,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5508％。

　　6、审议通过《关于监事津贴的议案》

　　表决情况：同意104,650,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5889％；反对4,732,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3226％；弃权96,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0885％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意30,625,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3792％；反对4,732,333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3475％；弃权96,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2733％。

　　持有公司股份的监事已回避表决。

　　7、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意104,170,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5484％；反对6,947,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.2390％；弃权236,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2127％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意28,270,662股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7371％；反对6,947,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5950％；弃权236,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6679％。

　　8、审议通过《关于〈未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》

　　表决情况：同意107,374,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4259％；反对3,892,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4954％；弃权87,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0787％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意31,474,914股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7746％；反对3,892,333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9783％；弃权87,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2471％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东会经广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2024年第一次临时股东会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《2024年第一次临时股东会决议》；

　　2、《广东信达律师事务所关于深圳市英威腾电气股份有限公司2024年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月15日

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾        公告编号：2024-050

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开职工代表大会选举产生了公司第七届监事会职工代表监事，于2024年8月15日召开2024年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会董事和第七届监事会非职工代表监事。具体情况如下：

　　一、第七届董事会组成情况

　　非独立董事：黄申力先生、田华臣先生、杨林先生、张清先生、郑亚明先生、杜玉雄先生

　　独立董事：孙俊英女士、钟子建先生、褚巍先生

　　其中孙俊英女士任期自2024年8月15日起至2026年8月23日止，其他董事任期自2024年8月15日起三年。

　　上述董事中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　二、第七届监事会组成情况

　　非职工代表监事：董瑞勇先生、林丽芬女士

　　职工代表监事：周斯乐先生

　　公司第七届监事会成员任期自2024年8月15日起三年。

　　三、部分董事、监事届满离任情况

　　公司本次董事会、监事会换届后，李颖女士、何志聪先生、辛然先生不再担任公司董事，孙波女士不再担任公司监事。截止本公告披露日，何志聪先生、辛然先生不持有公司股份，李颖女士持有公司股份3,496,203股，孙波女士持有公司股份179,959股，其离任后的股份变动将严格遵守相关法律法规规定。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月15日