证券代码：000816      证券简称：智慧农业     公告编号：2024-034

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、报告期，根据重庆国创轻合金研究院有限公司（以下简称“重庆国创院”）股东会决议，公司以减资方式退出重庆国创院11.94%股权。具体请见公司于2024年4月26日披露的《关于减资退出参股公司的公告》（2024-018）。公司已于2024年6月17日收到重庆国创院支付的2,001.31万元减资款。本次减资有利于公司回收投资现金，提高资金使用率。

　　2、由于西藏自治区矿权管理政策调整，西藏自治区2023年7月始开展为期一年的矿业权专项整治工作。矿业权专项整治工作开展一年以来，西藏自治区自然资源厅积压的矿权延续工作量大，矿权延续新证的发放按西藏十四五矿规内矿种急需程度分批有序发放。

　　截至本报告披露日，子公司西藏中凯矿业股份有限公司已完成西藏昌都市芒康县色错铜矿采矿许可证、西藏那曲班戈县拉青东铜矿详查勘查许可证、西藏那曲班戈县日阿铜多金属矿详查勘查许可证的延续登记，并取得西藏自治区自然资源厅核发的《采矿许可证》和《矿产资源勘查许可证》。具体请见公司于2024年7月11日、7月23日披露的《关于控股子公司矿业权延续进展公告》（2024-030、2024-032）。

　　截止报告期末，西藏拉萨市墨竹工卡县得中铅锌矿普查勘查许可证、西藏那曲那曲县刻不底铅锌矿普查勘查许可证、西藏那曲班戈县夹穷西铅铜矿普查勘查许可证的延续登记仍在办理中。前述矿业权的延续登记工作目前未对中凯矿业的生产经营产生重大影响，但矿业权延续登记的办理进度存在不确定性。公司将跟进矿权延续情况，按规定履行信息披露义务。

　　3、因子公司江动智造科技有限责任公司（以下简称“江动智造”）和客户江苏泰之星减速机有限公司（以下简称“泰之星”）之间的合作纠纷诉讼，泰之星于2024年1月2日向江苏省泰兴市人民法院提出保全和网络查控申请。截至2024年6月底江动智造共有8个银行账户被冻结，银行账户内共计被冻结人民币26,061,842.74元、美元619,277.52。同时，江动智造向法院申请冻结泰之星及其关联方银行存款795万元或查封、扣押等值的资产。截至公告日，上述两个案件仍处于一审中。公司将关注两项诉讼的进展情况，动态评估可能对公司带来的影响。

　　4、2024年5月，公司间接控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称“东银控股”）债权人向重庆市第五中级人民法院申请东银控股破产重整。2024年6月，经东银控股与债权人沟通，债权人撤回了重整申请，且东银控股自行向重庆市第五中级人民法院提交了申请重整相关资料。同月，重庆市第五中级人民法院裁定受理东银控股破产重整申请。2024年7月，重庆市第五中级人民法院指定重庆静昇律师事务所、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所联合担任东银控股的管理人。东银控股重整进程及能否重整成功均存在不确定性，不排除会涉及控股股东所持公司股份的变动，或是公司控制权的转移，具体情况需视东银控股的重整情况而定。公司将持续关注该事项后续进展。

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司

　　董事长：向志鹏

　　二〇二四年八月十五日

　　证券代码：000816           证券简称；智慧农业         公告编号：2024-033

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议的通知于2024年8月4日以通讯方式发出，会议于2024年8月15日在重庆召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事贾浚、独立董事李正要以视频方式参加，会议由董事长向志鹏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》；

　　公司编制和审核《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告全文》和在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》（2024-034）。

　　本议案中涉及的财务数据已经第九届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》；

　　同意公司（含合并报表范围内子公司）在累计不超过5100万美元的额度内开展远期结汇业务，期限自2024年8月1日至2025年7月31日。董事会授权公司经营层在上述金额范围和有效期内全权办理具体业务和签署业务相关协议及文件。

　　本议案已经第九届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

　　具体内容请见同日于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展远期结汇业务的公告》（2024-035）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月十五日

　　证券代码：000816            证券简称；智慧农业         公告编号：2024-035

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司

　　关于开展远期结汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.投资种类：美元远期结汇

　　2.投资金额：累计总额不超过5100万美元

　　3.交易场所：经监管机构批准且具有远期结汇业务经营资格的金融机构

　　4.决策程序：已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　5.特别风险提示：在业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1. 投资目的：江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）以美元为主的结算业务较为频繁，为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，拟通过远期结汇合约提前锁定汇率成本，以尽量规避和防范汇率波动对公司的影响。

　　2. 投资金额：公司（含合并报表范围内子公司）拟开展远期结汇累计不超过5100万美元，期限内任一时点的累计金额不超过总额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。

　　3. 投资方式：拟开展的业务为远期结汇，外币币种为美元，并在经监管机构批准、具有远期结汇业务经营资格的金融机构开展。

　　4. 投资期限：自2024年8月1日至2025年7月31日

　　5. 资金来源：自有资金及银行授信资金，不涉及募集资金。

　　6.预计占用资金：开展远期结汇，公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司的自有资金或抵减金融机构对公司的授信额度。有效期内任一时点动用的交易保证金低于公司最近一期经审计净利润绝对值的50%。

　　二、审议程序

　　公司于2024年8月15日召开的第九届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》，董事会授权公司经营层在上述金额范围和有效期内全权办理具体业务和签署业务相关协议及文件。

　　该议案不构成关联交易，根据《公司章程》《公司远期外汇交易管理制度》等规定，本次远期结汇业务属于公司董事会决策权限，已经公司审计委员会事前审议通过，无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险管理策略

　　1. 汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，远期汇率与届时的实时汇率发生偏离，有可能造成公司汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率跟踪分析，适时调整策略，最大限度避免汇兑损失。

　　2. 内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内控流程不完善而产生业务风险。公司已制订《远期外汇交易管理制度》，对远期结汇实施原则、审批权限、组织机构及操作程序、风险管理做出明确规定，有利于降低内部控制风险。公司已配备专门人员操作远期结汇，严格执行远期结汇业务的操作和风险管理制度。

　　3. 客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。公司将加强应收账款的管理，并可采取出口信用保险等方式加强应收账款回笼，尽量降低客户违约风险。

　　4. 回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能存在回款预测不准，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将合理控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险尽量控制在可承受范围之内。

　　四、投资相关会计处理

　　公司按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37 号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的远期结汇进行确认、计量及会计核算。

　　五、投资对公司的影响

　　公司拟开展的远期结汇以出口业务为基础，以套期保值为手段，其目的在于有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，符合公司和全体股东的利益。公司将具体根据外汇市场的波动、自身业务开展情况以及对未来的预判，择机与境内金融机构签订具体的远期结汇合同。公司将通过加强内部控制，严格执行业务操作规程，落实风险控制措施，以确保远期结汇业务开展符合法律法规的规定。

　　六、备查文件

　　1. 公司第九届董事会第十五次会议决议；

　　2.可行性分析报告。

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月十五日