本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资标的名称：广西北海铁山港公铁海多式联运中心

　　●  投资金额：不超过人民币5.1亿元

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为加快公司西南地区集装箱物流业务发展，公司拟投资建设广西北海铁山港公铁海多式联运中心项目，项目预计占地面积约300-350亩，总投资不超过人民币5.1亿元。

　　（二）本事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　（三）本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、项目名称：广西北海铁山港公铁海多式联运中心

　　2、项目建设地点：位于广西北海市北海港铁山港区

　　3、项目实施主体：公司拟在广西北海市铁山港区新设立项目公司

　　4、项目建设规模：项目预计占地面积约300-350亩

　　5、总投资估算：预计不超过人民币5.1亿元

　　6、项目建设工期：预计30个月

　　7、项目功能：多式联运、装卸堆存、货物仓储、散改集、修洗箱等功能

　　8、资金来源：自有或自筹资金

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　该项目主要服务于钦北防港口型国家物流枢纽北海片区持续增长的临港工业及腹地产业物流需求，对公司积极融入国家物流大通道建设，提升综合物流服务能力，进一步增强核心竞争力具有重要意义。

　　四、对外投资的风险分析

　　本项目尚处于前期阶段，可能受国家政策、市场环境等因素影响，项目实施尚具有不确定性。公司将按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月16日