本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　值此中秋佳节即将来临之际，天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦食品”或“公司”）为了答谢广大股东长期以来对公司的关心和支持，同时让股东更好地了解公司和体验到公司安全、健康、美味的猪肉及其制品，将于近日开展“天邦食品2024年度股东回馈活动”，具体方案如下：

　　一、活动时间

　　2024年8月16日（星期五）00:00至2024年9月16日（星期一）17:00，为期一个月。若超过2024年9月16日17:00未进行本次活动申领，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利。

　　二、参加活动的股东范围

　　凡是本次活动期间内持有天邦食品股票的股东及2024年5月13日（即公司2023年年度股东大会股权登记日）15:00交易结束后，当天在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均可参与2024年度股东回馈活动。

　　三、活动内容

　　为回馈长期以来支持公司的投资者，本次活动期间内符合参与条件的股东可通过微信扫描下方活动二维码参与公司股东回馈活动。参与本次回馈活动的公司股东可以领取1张“天邦食品2024年度股东专享优惠券”（指定产品五折券），同时将成为拾分味道微商城VIP会员（享受部分产品九折优惠等权益）。

　　四、活动申领登记流程

　　1、自然人股东通过微信扫描下方二维码，关注“拾分味道Fantaste”公众号，根据提示内容进行股东身份验证后，自动进入拾分味道微信小程序【清水一煮就飘香】，领取“天邦食品2024年度股东专享优惠券”并成为拾分味道VIP会员。领取优惠券后，可在指定页面购买活动商品。

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　　（股东回馈活动专享页面）

　　特别提示：①2024年5月13日（即公司2023年年度股东大会股权登记日）15:00交易结束后，当天在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，需提交股东姓名、身份证后6位进行股东身份验证；

　　②2024年5月13日后的股东，需根据提示提供股东姓名、身份证信息和股东持股凭证等进行股东身份验证。

　　2、非自然人股东请在活动期内的工作时间，致电公司证券部（联系电话：021-64182751），提交相关信息确认股东身份后，即可参与本次活动。经核实确认股东信息后，公司将于完成申领登记后的48小时内将对应的活动优惠券发送至符合条件的股东注册会员账户内。

　　五、优惠券（五折券）使用方法

　　1、股东用微信扫描活动二维码通过股东身份验证后领取“天邦食品2024年度股东专享优惠券”，即成为拾分味道微商城【清水一煮就飘香】的会员，点击“立即使用”按钮购买指定产品。如未点击“立即使用”按钮，专享优惠券将存入微商城【清水一煮就飘香】股东对应的会员账户。登录微信小程序【清水一煮就飘香】一【我的】一【优惠券】中查看优惠券即可使用。

　　2、权益有效期：股东专享优惠券（五折券）有效期至2024年9月30日；股东尊享VIP会员权益有效期为自认证后一年。

　　六、注意事项

　　1、本次活动仅限天邦食品股东参加，每位股东可领取“天邦食品2024年度股东专享优惠券”（五折券）1张，使用股东专享优惠券下单的订单，如申请退款成功后，优惠券无法退回，只退回股东另外支付的货款。部分商品限量购买或预售，具体以产品页面说明为准。

　　2、除股东专享产品外，在拾分味道商城选购其他产品，股东尊享VIP会员可以享受部分产品九折优惠，具体邮费及产品优惠政策，以产品页面说明为准。

　　3、“天邦食品2024年度股东专享优惠券”（五折券）有效期至2024年9月30日，优惠券过期即失效，请大家领取后尽快使用。

　　七、活动咨询方式

　　1、活动咨询电话：021-64182751（证券部），咨询时间：工作日8:30-11:30，13:00-17:00；

　　2、物流及售后等问题，请登录拾分味道微信小程序【清水一煮就飘香】，联系在线客服。咨询时间：8:00-22:00。

　　八、风险提示

　　本次活动仅作为对长期以来关注与支持公司的投资者的答谢，不会对公司经营情况产生实质性影响，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月十六日