一、董事会会议召开情况

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年8月15日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十一次会议通知和材料已于2024年8月12日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（二）、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

　　2.1、审议通过《发行股票的种类和面值》

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

　　2.2、审议通过《发行方式及发行时间》

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

　　2.3、审议通过《发行对象及认购方式》

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

　　2.4、审议通过《定价基准日、发行价格和定价原则》

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

　　2.5、审议通过《发行数量》

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

　　2.6、审议通过《限售期》

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

　　2.7、审议通过《上市地点》

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

　　2.8、审议通过《募集资金数额及用途》

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

　　2.9、审议通过《本次向特定对象发行前的滚存利润安排》

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

　　2.10、审议通过《本次向特定对象发行股票决议有效期》

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

　　以上议案具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（三）、审议通过《关于〈浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行A股股票预案〉的议案》

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（四）、审议通过《关于〈浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（五）、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（六）、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（七）、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（八）、审议通过《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（九）、审议通过《关于〈浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告〉的议案》

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（十）、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（十一）、审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（十二）、审议通过《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（十三）、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（十四）、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（十五）、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（十六）、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月16日

　　证券代码：603822         证券简称：嘉澳环保        公告编号：2024-067

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　关于认购对象出具特定期间

　　不减持公司股票承诺的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。公司实际控制人沈健作为本次发行认购对象，出具了《关于特定期间不减持的承诺函》，具体内容如下：

　　“1、公司本次发行定价基准日前六个月内，本人未曾减持公司股份；

　　2、自定价基准日起至公司本次发行完成后六个月内，本人将不会以任何方式减持所持有的公司股票，也不存在减持公司股票的计划；

　　3、本人承诺将严格按照法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务；

　　4、如本人违反前述承诺而发生减持的，本人承诺因减持所得的收益全部归公司所有。”

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月16日

　　证券代码：603822       证券简称：嘉澳环保    编号：2024-061

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　关于本次向特定对象发行股票

　　不存在直接或通过利益相关方向

　　参与认购的投资者提供财务资助

　　或补偿的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了本次向特定对象发行A股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行A股股票，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

　　公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情况，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情况。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月16日

　　证券代码：603822        证券简称：嘉澳环保        公告编号：2024-059

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　关于召开2024年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年9月2日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第四次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月2日 13点30分

　　召开地点：公司二楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月2日

　　至2024年9月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。详见公司于2024年8月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：1-13

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-16

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1-12

　　应回避表决的关联股东名称：桐乡市顺昌投资有限公司、沈健

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2024年8月27日上午8时至下午5时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。

　　六、其他事项

　　1、出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：吴逸敏

　　联系地址：浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部

　　邮政编码：314500

　　联系电话：（0573）88623001

　　传真号码：（0573）88623119

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月16日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2024-069

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，将章程中“股东大会”的表述，全部修改为“股东会”。除前述修改，公司拟对《公司章程》如下条款进行修改：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　此议案尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月16日