公司代码：600595                                公司简称：中孚实业

　　第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600595        证券简称：中孚实业  公告编号：临2024-053

　　河南中孚实业股份有限公司

　　第十届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十九次会议于2024年8月15日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主持，应到监事3名，实到3名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2024年半年度报告及报告摘要》

　　公司监事会认为：

　　1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；

　　2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司半年度的财务状况和经营成果；

　　3、参与2024年半年度报告编制和审议的人员没有违反有关保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于2024年8月16日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2024年半年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司及子公司增加2024年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》

　　公司监事会认为：

　　本次公司及子公司拟增加2024年度向金融机构申请总额不超过8亿元人民币的综合授信额度，是为了优化公司债务结构。公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请增加综合授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司本次增加2024年度向金融机构申请综合授信额度预计事宜。

　　具体内容详见公司于2024年8月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2024-050号公告。

　　本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司及子公司增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度部分日常关联交易额度预计的议案》

　　具体内容详见公司于2024年8月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2024-051号公告。

　　本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南中孚实业股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月15日

　　证券代码：600595  证券简称：中孚实业  公告编号：2024-052

　　河南中孚实业股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会

　　的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年9月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月2日15点00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月2日

　　至2024年9月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　提交本次股东大会审议的上述议案已经公司第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联股东

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理参会登记手续；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间、地点：2024年8月30日前（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00），在本公司证券部办理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。

　　六、其他事项

　　1、出席会议者食宿交通费自理。

　　2、联系地址、电话及联系人：

　　联系人：杨萍、张志勇

　　联系地址：河南省巩义市新华路31号

　　电话：0371-64569088

　　传真：0371-64569089

　　特此公告。

　　河南中孚实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河南中孚实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600595  证券简称：中孚实业  公告编号：临2024-051

　　河南中孚实业股份有限公司

　　关于增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度部分日常关联交易

　　额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司（以下简称“怡诚创业”）及其关联方增加的部分日常关联交易额度预计为公司及子公司日常生产经营活动所需，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖上述关联交易的情形。

　　●本次增加部分日常关联交易额度预计事项尚须提交公司股东大会审议。

　　一、公司及子公司与怡诚创业及其关联方日常关联交易基本情况

　　（一）公司及子公司与怡诚创业及其关联方2024年度日常关联交易预计履行的审议程序

　　1、2024年4月16日和2024年5月10日，公司分别召开第十届董事会第二十五次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》，该事项在提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

　　2、2024年8月15日，公司召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度部分日常关联交易额度预计的议案》。该议案在提交董事会审议前已经公司第十届独立董事专门会议第四次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注:巩义市盛泰物流有限公司于2024年4月29日成为公司关联方、巩义市佰源新能源科技有限公司于2024年4月3日成为公司关联方、巩义市鼎盛物流有限公司于2024年4月18日成为公司关联方，上表中数据均为其成为公司关联方后的相关数据。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联关系介绍

　　截至目前，怡诚创业持有公司6.74%的股份，为公司5%以上股东。因巩义市燃气有限公司（以下简称“巩义燃气”）、河南省新世纪建设工程有限公司（以下简称“新世纪”）、河南洛汭农业科技有限公司（以下简称“洛汭农业”）、巩义市顺意达物流有限公司（以下简称“顺意达物流”）、巩义市清河湾物业管理有限公司（以下简称“清河湾物业”）、巩义市佰源新能源科技有限公司（以下简称“佰源新能源”）、巩义市盛泰物流有限公司（以下简称“盛泰物流”）、巩义市鼎盛物流有限公司（以下简称“鼎盛物流”）为怡诚创业的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，巩义燃气、新世纪、洛汭农业、顺意达物流、清河湾物业、佰源新能源、盛泰物流、鼎盛物流均为公司的关联法人。

　　（二）关联方基本情况

　　1、巩义市燃气有限公司

　　单位名称：巩义市燃气有限公司

　　统一社会信用代码：91410181712641199G

　　成立时间：1999年5月21日

　　注册资金：20,000万元

　　注册地址：巩义市桐本路体育馆院内

　　法定代表人：牛瑞祥

　　企业类型：其他有限责任公司

　　主要股东：怡诚创业持有巩义燃气55%的股权。

　　经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器安装服务；市政设施管理；电线、电缆经营；电气信号设备装置销售；非电力家用器具销售；日用百货销售；五金产品零售；电子产品销售；阀门和旋塞销售；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务状况：截至2023年12月31日，巩义燃气资产总额为95,663.31万元，负债总额为64,198.01万元，净资产为31,465.31万元，2023年1-12月营业收入为42,158.74万元，净利润为2,457.97万元。（以上数据已经审计）

　　截至2024年6月30日，巩义燃气资产总额为94,802.66万元，负债总额为61,826.97万元，净资产为32,975.69万元，2024年1-6月营业收入为24,212.03万元，净利润为1,320.33万元。（以上数据未经审计）

　　2、河南洛汭农业科技有限公司

　　单位名称：河南洛汭农业科技有限公司

　　统一社会信用代码：91410181098114494R

　　成立时间：2014年04月22日

　　注册资金：1,500万元

　　注册地址：巩义市豫联园区

　　法定代表人：刘明远

　　企业类型：其他有限责任公司

　　主要股东：怡诚创业持有洛汭农业70%的股权。

　　经营范围：农作物种植；销售：预包装食品兼散装食品、农副产品。

　　财务状况：截至2023年12月31日，洛汭农业资产总额为1,526.47万元，负债总额为122.09万元，净资产为1,404.38万元，2023年1-12月营业收入为119.34万元，净利润为7.83万元。

　　截至2024年6月30日，洛汭农业资产总额为1,623.64万元，负债总额为184.48万元，净资产为1,439.15万元，2024年1-6月营业收入为73.49万元，净利润为34.78万元。（以上数据未经审计）

　　3、河南省新世纪建设工程有限公司

　　单位名称：河南省新世纪建设工程有限公司

　　统一社会信用代码：91410105514676163R

　　成立时间：1998年1月19日

　　注册资金：3,000万元

　　注册地址：河南省郑州市巩义市站街镇豫联工业园区南环路6号

　　法定代表人：刘明远

　　企业类型：其他有限责任公司

　　主要股东：怡诚创业持有新世纪80%的股权。

　　经营范围：公路工程施工、燃气热力管网工程施工（凭证经营）；销售：建筑材料、燃具、石油化工产品及石油焦（易燃易爆、危险化学品除外）、预包装食品；日用百货；乙醇汽油；柴油（限分支机构经营）；装卸服务；商品混凝土及铺路用稳基辅料的生产销售；粉煤灰的加工销售；（以上生产加工项目限分支机构经营）新能源产品技术开发及转让，技术咨询，技术服务；普通货物道路运输。

　　财务状况：截至2023年12月31日，新世纪资产总额为9,351.11万元，负债总额为7,689.96万元，净资产为1,661.16万元，2023年1-12月营业收入为8,229.86万元，净利润为288.28万元。

　　截至2024年6月30日，新世纪资产总额为8,693.63万元，负债总额为7,297.58万元，净资产为1,396.05万元，2024年1-6月营业收入为3,928.49万元，净利润为-233.70万元。（以上数据未经审计）

　　4、巩义市清河湾物业管理有限公司

　　单位名称：巩义市清河湾物业管理有限公司

　　统一社会信用代码：91410181MA44BF949W

　　成立时间：2017年8月30日

　　注册资金：50万元

　　注册地址：巩义市光明路1号

　　法定代表人：岳云鹏

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主要股东：怡诚创业全资子公司河南洛汭房地产开发有限公司持有巩义市清河湾物业100%的股权。

　　经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；家政服务；住宅水电安装维护服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务状况：截至2023年12月31日，清河湾物业资产总额为631.31万元，负债总额为604.99万元，净资产为26.31万元，2023年1-12月营业收入为347.17万元，净利润为1.19万元。

　　截至2024年6月30日，清河湾物业资产总额为606.48万元，负债总额为608.58万元，净资产为-2.10万元，2024年1-6月营业收入为177.63万元，净利润为-28.41万元。（以上数据未经审计）

　　5、巩义市顺意达物流有限公司

　　单位名称：巩义市顺意达物流有限公司

　　统一社会信用代码：91410181MA9LR9BY2N

　　成立时间：2022年8月11日

　　注册资金：500万元

　　注册地址：河南省郑州市巩义市站街镇南环路东头20米

　　法定代表人：王军

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主要股东：怡诚创业持有顺意达物流100%的股权。

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；集装箱租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务状况：截至2023年12月31日，顺意达物流资产总额为746.22万元，负债总额为31.48万元，净资产为714.74万元，2023年1-12月营业收入为3,120.13万元，净利润为171.40万元。（以上数据已经审计）

　　截至2024年6月30日，顺意达物流资产总额为4,200.40万元，负债总额为3,447.30万元，净资产为753.10万元，2024年1-6月营业收入为1,589.19万元，净利润为35.96万元。（以上数据未经审计）

　　6、巩义市佰源新能源科技有限公司

　　单位名称：巩义市佰源新能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91410181MADEKP8NX1

　　成立时间：2024年4月3日

　　注册资金：200万元

　　注册地址：河南省郑州市巩义市站街镇豫联工业园区南环路6号

　　法定代表人：刘明远

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主要股东：怡诚创业控股子公司新世纪持有佰源新能源100%的股权。

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车充电销售；电池销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；电池零配件销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　鉴于佰源新能源于2024年4月份成立，其最近一期财务状况如下：

　　截至2024年6月30日，佰源新能源资产总额为99.39万元，负债总额为15.39万元，净资产为84.00万元，2024年1-6月营业收入为12.68万元，净利润为4.00万元。（以上数据未经审计）

　　7、巩义市盛泰物流有限公司

　　单位名称：巩义市盛泰物流有限公司

　　统一社会信用代码：91410181MA45HA7DXM

　　成立时间：2018年7月20日

　　注册资金：500万元

　　注册地址：河南省郑州市巩义市站街镇南环路东100米

　　法定代表人：王军

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主要股东：怡诚创业全资子公司顺意达物流持有盛泰物流100%的股权。

　　经营范围：普通货物道路运输

　　财务状况：截至2023年12月31日，盛泰物流资产总额为10,853.38万元，负债总额为10,361.68万元，净资产为491.70万元，2023年1-12月营业收入为5,895.30万元，净利润为-120.30万元。

　　截至2024年6月30日，盛泰物流资产总额为8,101.18万元，负债总额为7,713.31万元，净资产为387.87万元，2024年1-6月营业收入为1,688.76万元，净利润为-99.04万元。（以上数据未经审计）

　　8、巩义市鼎盛物流有限公司

　　单位名称：巩义市鼎盛物流有限公司

　　统一社会信用代码：91410181MA47J5Y8XU

　　成立时间：2019年10月16日

　　注册资金：500万元

　　注册地址：河南省郑州市巩义市站街镇南环路东头100米

　　法定代表人：王军

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主要股东：怡诚创业全资子公司顺意达物流持有鼎盛物流100%的股权。

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务状况：截至2023年12月31日，鼎盛物流资产总额为1,606.99万元，负债总额为1,133.91万元，净资产为473.07万元，2023年1-12月营业收入为1,033.81万元，净利润为-69.74万元。

　　截至2024年6月30日，鼎盛物流资产总额为1,880.93万元，负债总额为1,317.68万元，净资产为563.25万元，2024年1-6月营业收入为1,272.37万元，净利润为88.35万元。（以上数据未经审计）

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）关联交易的主要内容

　　1、向关联人购买原材料、燃料和动力等商品

　　为满足生产经营需要，2024年，公司及子公司拟增加向巩义燃气购买燃料，预计涉及金额6,000万元。

　　2、向关联人销售产品、商品

　　2024年，公司及子公司拟增加向洛汭农业、新世纪、清河湾物业、盛泰物流、佰源新能源、鼎盛物流销售产品、商品，预计涉及金额合计343万元。

　　3、接受关联人提供的劳务

　　为满足公司业务需要，2024年，公司及子公司拟增加顺意达物流、盛泰物流、鼎盛物流提供的劳务，预计涉及金额合计约7,200万元。

　　（二）关联交易定价政策

　　上述关联交易合同主要条款均按国家相关法律法规的规定制定和执行，合同价款按照市场价格确定。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司本次增加日常关联交易额度预计，为公司及子公司日常生产经营活动所需，遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易的情形。

　　五、备查文件

　　（一）公司第十届董事会第二十九次会议决议；

　　（二）第十届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

　　特此公告。

　　河南中孚实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月15日

　　证券代码：600595        证券简称：中孚实业  公告编号：临2024-050

　　河南中孚实业股份有限公司

　　关于公司及子公司增加2024年度向金融机构

　　申请综合授信额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年8月15日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司增加2024年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》。为进一步优化公司债务结构，公司及控股/全资子公司拟增加2024年度向金融机构申请综合授信额度不超过8亿元人民币。该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　一、申请综合授信额度事项概述

　　2023年12月7日和12月25日，公司分别召开第十届董事会第二十二次会议和2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股/全资子公司2024年向银行等机构申请总额不超过18亿元人民币的综合授信额度。截至2024年6月底，上述授信额度已使用15.8亿元。

　　为进一步优化公司债务结构，公司及控股/全资子公司拟增加2024年度向金融机构申请综合授信额度不超过8亿元人民币，用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、融资租赁、供应链融资等，资金用途为公司及控股/全资子公司补充流动资金、固定资产购置及工程建设资金等。预计授信计划如下：

　　单位：亿元

　　■

　　实际授信机构包括但不限于上表内的机构。在授信额度内，允许公司根据实际情况对不同机构的授信额度进行调整。以上向金融机构申请的授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以实际发生的融资金额为准。

　　前述授信额度可能存在提供担保的情况，采用包括但不限于公司与控股/全资子公司、控股/全资子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以金融机构授信批复为准。同时，以上授信可能也存在公司及控股/全资子公司以自有资产包括但不限于附属公司股权进行抵押或质押的情况，以机构（实际）批复为准。

　　本次增加向金融机构申请综合授信额度预计后，公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度预计总额为不超过26亿元。

　　二、申请综合授信额度授权事项

　　公司提请股东大会授权董事长或其授权人士根据实际情况，在前述授信额度内办理授信、贷款等具体相关事宜，并签署上述授信、贷款等业务往来的相关各项法律文件，包括但不限于与授信、借款、担保、抵押、质押、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　本次增加向金融机构申请综合授信额度预计事项授权期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司可根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。

　　三、董事会意见

　　公司董事会经过认真核查公司及子公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况等，认为此次公司及子公司增加向金融机构申请综合授信额度，有利于优化公司债务结构，不会影响公司主营业务的正常进行，财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规要求及《河南中孚实业股份有限公司章程》的规定，同意公司及子公司本次增加2024年度向金融机构申请综合授信额度预计事宜。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

　　四、监事会意见

　　本次公司及子公司拟增加2024年度向金融机构申请总额不超过8亿元人民币的综合授信额度，是为了优化公司债务结构。公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请增加综合授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司本次增加2024年度向金融机构申请综合授信额度预计事宜。

　　特此公告。

　　河南中孚实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月15日

　　证券代码：600595      证券简称：中孚实业  公告编号：临2024-049

　　河南中孚实业股份有限公司

　　第十届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议于2024年8月15日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2024年半年度报告及报告摘要》

　　具体内容详见公司于2024年8月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司2024年半年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司及子公司增加2024年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》

　　具体内容详见公司于2024年8月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2024-050号公告。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司及子公司增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度部分日常关联交易额度预计的议案》

　　具体内容详见公司于2024年8月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2024-051号公告。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司2024年第二次临时股东大会拟定于2024年9月2日在公司会议室召开，具体内容详见公司于2024年8月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2024-052号公告。

　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　河南中孚实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月15日