本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开了第三届董事会第四十一次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。同意注销公司控股子公司新疆新交建和康公路项目管理有限公司（以下简称“和康公路公司”），董事会授权管理层办理注销控股子公司和康公路公司的相关事宜。具体内容详见公司于2023年11月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第四十一次临时会议决议公告》（公告编号2023-092）、《关于注销控股子公司的公告》（公告编号2023-093）。

　　上述注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

　　近日，公司收到和田地区市场监督管理局核发的《登记通知书》（和市监内）登字【2024】第152号，准予注销登记。

　　二、注销控股子公司的基本情况

　　1.公司名称：新疆新交建和康公路项目管理有限公司

　　2.注册地址：新疆和田地区和田市北京和田工业园区天目山路2号

　　3.注册资本：20,000万人民币

　　4.统一识别码：91653200MA77HXFG5T

　　5.经营范围：公路工程的建设、投资、运营及维护，公路配套设施建设及养护，土地整理及开发，酒店建设与管理，道路拯救，餐饮服务，仓储服务，汽车维修，房屋租赁，广告位租赁，建材、机电设备、润滑油、机械设备、电子产品、日用百货、金属材料、化工原料及产品（危险化学品除外）、矿产品、文体用品、汽车配件、摩托车配件、家具、橡胶制品的销售，旅游项目开发，计算机硬件的开发与销售，企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、注销控股子公司的原因

　　基于注销和康公路公司有利于有效整合公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略，公司决定注销和康公路公司。

　　四、注销控股子公司对公司的影响

　　本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，和康公路公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

　　五、备查文件

　　《登记通知书》。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2024年8月15日