本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年8月15日14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月15日9:15-15:00。

　　3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

　　4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。

　　6、会议出席情况：

　　公司股份总数为733,941,062股，剔除回购股份6,447,000股后有表决权股份总数为727,494,062股。出席本次会议的股东及股东代表共计197名，代表有表决权的股份313,966,074股，占公司股份总数的42.7781%，占公司有表决权股份总数的43.1572%。

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表10名，代表有表决权股份273,902,612股，占公司股份总数的37.3194%，占公司有表决权股份总数的37.6502%。

　　（2）通过网络投票的股东187名，代表有表决权股份40,063,462股，占公司股份总数的5.4587%，占公司有表决权股份总数的5.5071%。

　　7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）审议《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》

　　表决情况：同意313,643,658股，占出席会议有效表决权股份数的99.8973%；反对260,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0830%；弃权61,816股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0197%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意40,133,946股，占出席会议中小股东所持股份的99.2031%；反对260,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6442%；弃权61,816股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1528%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师莫彪、达代炎出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、金杯电工股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月15日