证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2024-038
青岛港国际股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2024年8月6日至2024年8月13日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定及时以书面方式送达全体董事。公司董事会成员9人,全体董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事有效表决,本次会议表决通过了《关于召开青岛港国际股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会同意公司于2024年9月13日上午10:30在山东省青岛市东海东路88号青岛山港凯悦酒店召开公司2024年第一次临时股东大会,并同意授权公司董事会秘书向全体股东发出召开公司2024年第一次临时股东大会的通知并处理相关事宜。
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
2024年8月14日
● 报备文件
青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议