本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3623号文核准，内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）88,381,000.00股，每股发行价为11.15元，应募集资金总额为人民币985,448,150.00元，根据有关规定扣除发行费用72,611,546.96元后，实际募集资金净额为912,836,603.04元。该募集资金已于2021年12月21日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]241Z0006号《验资报告》验证。公司按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　（一）募集资金投资项目计划情况

　　根据公司《内蒙古新华发行集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　（二）部分募集资金投资项目变更情况

　　公司于2024年4月8日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于终止、调整及延期募集资金投资项目的议案》，将“智慧教育服务体系建设项目”终止，原计划投入的募集资金后续将用于“智慧书城网点体系升级项目”和“智慧供应链一体化建设项目”。具体内容详见公司于指定披露媒体披露的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于终止、调整及延期募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-013）。变更后募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、募投项目进展情况

　　根据变更后的“智慧书城网点体系升级项目”计划安排，公司按法定程序参与挂牌竞买，以人民币335,769,400.00元竞得房产证号为蒙（2022）呼和浩特市不动产权第0015400号的房产，并于2024年8月13日与内蒙古淖尔开源实业（集团）有限公司签订了《实物资产交易合同》，合同主要内容如下：

　　1、转让方：内蒙古淖尔开源实业（集团）有限公司

　　2、转让标的：呼和浩特市赛罕区腾飞路内蒙古农牧业现代流通网络服务大厦（如意大厦A座）及地下一层110个车位

　　3、房产证号：蒙（2022）呼和浩特市不动产权第0015400号

　　4、房屋出让价款：335,769,400.00元

　　四、风险提示

　　本次签署《实物资产交易合同》后，公司将根据有关规定缴纳相关款项及办理相应权属证书等工作，相关事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

　　2024年8月14日