本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2024年8月13日
(二)股东会召开的地点:上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席5人,董事陈术宇先生、董事兼总裁王勇先生、董事兼副总裁吴改先生因工作原因请假,未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席丁炜刚先生、职工代表监事王红春女士因工作原因请假,未能出席本次会议;
3、董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:补选第二届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
不涉及
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师事务所
律师:贺琳菲、张颖文
2、律师见证结论意见:
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效;本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2024年8月14日