证券代码：002246             证券简称：北化股份          公告编号：2024-040

　　北方化学工业股份有限公司

　　关于董事及总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王林狮先生、总经理尉伟华先生递交的书面辞职报告。

　　王林狮先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王林狮先生未持有公司股份。

　　尉伟华先生因工作原因申请辞去公司总经理、科技委主任委员职务。辞职后仍担任公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委会、薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告披露日，尉伟华先生未持有公司股份。

　　根据《公司法》《公司章程》有关规定，王林狮先生、尉伟华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按相关规定尽快完成增补非独立董事及聘任高管等工作。

　　在此，公司及董事会谨向王林狮先生、尉伟华先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月十三日

　　证券代码：002246         证券简称：北化股份       公告编号：2024-041

　　北方化学工业股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议的会议通知及材料于2024年8月6日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2024年8月12日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数10人，实际出席董事人数10人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、尉伟华先生、王乃华先生、张永利先生、张军先生、胡获先生、吕先锫先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　（一）会议10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。会议同意聘任杨和成先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

　　该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，相关独立董事专门会议决议登载于2024年8月13日的巨潮资讯网。议案详细内容登载于2024年8月13日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（二）会议10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。同意杨和成先生为公司法定代表人。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月十三日

　　证券代码：002246            证券简称：北化股份         公告编号：2024-042

　　北方化学工业股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王林狮先生、总经理尉伟华先生的辞职报告。王林狮先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。尉伟华先生因工作原因申请辞去公司总经理、科技委主任委员职务，辞职后仍担任公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委会、薪酬与考核委员会委员职务。王林狮先生、尉伟华先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。相关公告见2024年8月13日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　经公司第五届董事会提名委员会审核，公司于2024年8月12日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。同意聘任杨和成先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

　　《关于聘任高级管理人员的议案》已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，相关独立董事专门会议决议登载于2024年8月13日的巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月十三日

　　附件：杨和成先生简历

　　杨和成先生：中国国籍，男，汉族，1978年12月出生，中共党员，硕士研究生，工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司董事会秘书、权益与风险管理部部长，泸州发展机械有限公司执行董事，北方天普化工有限公司经理，北方天普纤维素有限公司总经理，泸州北方化学工业有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司总经理、法定代表人、党委书记、科技委主任委员。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　杨和成先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。