本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.公司于2024年8月5日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2024年第二次临时董事会会议的通知。

　　2.会议于2024年8月12日以通讯方式召开。

　　3.应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。

　　4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议批准了《关于调整公司经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（二）审议批准了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　因工作变动，孙黎明先生已辞去公司董事会战略与投资委员会委员职务。根据《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作规则》的有关规定，公司董事会补选李景新先生为公司第十届董事会战略与投资委员会委员，任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。

　　补选完成后，公司第十届董事会专门委员会委员情况如下：

　　1.战略与投资委员会由五名董事组成，张彤先生为主任委员，管健先生、李景新先生、刘朝安先生、温素彬先生为委员。

　　2.提名委员会由三名董事组成，刘朝安先生为主任委员，杨汉彦先生为副主任委员，程德俊先生为委员。

　　3.薪酬与考核委员会由三名董事组成，程德俊先生为主任委员，石林丛女士为副主任委员，张骁先生为委员。

　　4.审计委员会由三名董事组成，温素彬先生为主任委员，李晓先生为副主任委员，张骁先生为委员。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2024年第二次临时董事会会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会

　　2024年8月12日