证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临2024-031号

　　南京高科股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京高科股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2024年8月12日下午4:00在公司会议室召开。会议通知于2024年7月29日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于选举公司董事长的议案；

　　选举徐益民先生为公司董事长，任期三年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　二、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案；

　　1、战略委员会由徐益民先生、赵艳梅女士、范从来先生三位董事组成，推举徐益民先生为战略委员会主任委员；

　　2、提名委员会由陈莹女士、范从来先生、陆阳俊先生三位董事组成，推举陈莹女士为提名委员会主任委员；

　　3、薪酬与考核委员会由范从来先生、李明辉先生、陈莹女士三位董事组成，推举范从来先生为薪酬与考核委员会主任委员；

　　4、审计委员会由李明辉先生、陈莹女士、吉治宇先生三位董事组成，推举李明辉先生为审计委员会主任委员。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、关于聘任公司总裁的议案；

　　经董事长提名，同意聘任陆阳俊先生为公司总裁，任期三年。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　四、关于聘任公司副总裁的议案；

　　经总裁提名，同意聘任谢建晖女士为公司副总裁，任期三年。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　经总裁提名，同意聘任周克金先生为公司副总裁，任期三年。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　经总裁提名，同意聘任张仕刚先生为公司副总裁，任期三年。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　经总裁提名，同意聘任史志迅先生为公司副总裁，任期三年。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　五、关于聘任公司董事会秘书的议案；

　　经董事长提名，同意聘任谢建晖女士兼任公司董事会秘书，任期三年。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　六、关于聘任公司财务总监的议案；

　　经总裁提名，同意聘任周克金先生兼任公司财务总监，任期三年。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　七、关于聘任公司总裁助理的议案；

　　经总裁提名，同意聘任王征洋先生为公司总裁助理，任期三年。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　八、关于聘任公司证券事务代表的议案。

　　同意聘任蒋奇辰先生为公司证券事务代表，任期三年。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　附件1：董事长徐益民先生简历

　　附件2：高级管理人员简历

　　附件3：证券事务代表简历

　　南京高科股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年八月十三日 

　　附件1：

　　董事长徐益民先生简历

　　徐益民，男，1962年8月生，汉族，浙江建德人，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港开发有限公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，本公司计划财务部经理、董事长兼总裁、党委书记等职。现任本公司董事长、党委书记。

　　截至目前，徐益民先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　附件2：

　　高级管理人员简历

　　陆阳俊先生简历

　　陆阳俊，男，1971年10月生，汉族，江苏兴化人，中共党员，研究生学历，注册会计师，正高级会计师。曾任南化建设公司会计，南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长，本公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理等职。现任本公司董事、总裁。

　　截至目前，陆阳俊先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　谢建晖女士简历

　　谢建晖，女，1976年9月生，汉族，浙江临海人，中共党员，经济学硕士，高级经济师。曾任本公司证券事务代表、办公室副主任、董事会秘书兼办公室主任、董事会秘书。现任本公司副总裁兼董事会秘书。

　　截至目前，谢建晖女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　周克金先生简历

　　周克金，男，1975年11月生，汉族，江苏南京人，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任本公司计划财务部会计等职，计划财务部经理助理、副总经理、总经理，财务总监。现任本公司副总裁兼财务总监。

　　截至目前，周克金先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　张仕刚先生简历

　　张仕刚，男，1976年3月生，汉族，江苏南京人，中共党员，管理学博士，注册造价工程师，高级工程师。曾任南京栖霞区地产公司工程部专业工程师，南京南地园房地产公司工程部项目经理，本公司子公司南京高科置业有限公司工程管理部副经理、经理、副总经理、总经理，南京高科建设发展有限公司副总经理、总经理，本公司总裁助理。现任本公司副总裁。

　　截至目前，张仕刚先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　史志迅先生简历

　　史志迅，男，1974年1月生，汉族，江苏盐城人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，注册资产评估师。曾任公司计划财务部会计等职，五星电器预算分析部经理，信诚人寿江苏分公司财务经理，公司审计部副总经理，南京臣功制药股份有限公司常务副总经理、总经理，南京高科置业有限公司副总经理等职。现任本公司副总裁，兼任南京高科置业有限公司总经理、南京高科城市发展有限公司总经理。

　　截至目前，史志迅先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　王征洋先生简历

　　王征洋，男，1982年6月生，汉族，湖南新宁人，中共党员，经济学博士，正高级经济师。曾任苏宁电器战略规划部战略规划专员，南京高科置业有限公司办公室企划专员，公司董秘办证券事务管理、证券事务代表，办公室副主任，运营管理部副总经理，南京高科环境科技有限公司副总经理、总经理，南京高科建设发展有限公司总经理等职。现任本公司总裁助理，兼任江苏晨牌药业集团股份有限公司董事长、总经理。

　　截至目前，王征洋先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　附件3：

　　证券事务代表简历

　　蒋奇辰，男，1990年2月生，汉族，江苏溧阳人，中共党员，法学硕士。曾任南京银行股份有限公司培训生，公司董秘办证券事务管理，现任公司证券事务代表。蒋奇辰先生已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的证券事务代表任职资格。

　　证券简称：南京高科        证券代码：600064      编号：临2024-032号

　　南京高科股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京高科股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2024年8月12日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2024年7月29日以邮件和电话的方式发出。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举吕晨先生为公司监事会主席，任期三年。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：监事会主席吕晨先生简历

　　南京高科股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二四年八月十三日

　　附件：

　　监事会主席吕晨先生简历

　　吕晨，男，1970年1月生，汉族，江苏泰州人，大学学历，高级工程师。曾任南京港口建设指挥部技术员，本公司助理工程师，南京新港工程设计所副所长，南京高科工程设计研究院有限公司经理，南京高科建设发展有限公司总经理，本公司监事，副总裁，工会主席，监事会主席。现任本公司监事会主席。

　　截至目前，吕晨先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　证券代码：600064   证券简称：南京高科   公告编号：临2024-030号

　　南京高科股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年8月12日

　　(二)股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，现场会议由公司董事长徐益民先生主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事周峻女士因公务原因以视频会议形式参会；

　　3、公司副总裁兼董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议；公司其他高管列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、关于选举董事的议案

　　■

　　3、关于选举独立董事的议案

　　■

　　4、关于选举监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案2.00、3.00、4.00涉及逐项表决，所有子议案均逐项审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏金鼎英杰律师事务所

　　律师：戴克勤、张宁

　　2、律师见证结论意见：

　　江苏金鼎英杰律师事务所认为，南京高科股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　南京高科股份有限公司董事会

　　2024年8月13日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议