证券代码：688799        证券简称：华纳药厂        公告编号：2024-043

　　湖南华纳大药厂股份有限公司

　　自愿披露关于子公司原料药获得上市

　　申请批准通知书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司收到国家药品监督管理局签发的二甲硅油《化学原料药上市申请批准通知书》（通知书编号：2024YS00819），并在国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）“原料药、药用辅料和药包材登记信息公示”平台公示。具体情况如下：

　　一、原料药登记信息

　　1、化学原料药名称：二甲硅油

　　2、登记号：Y20220000835

　　3、申请事项：境内生产化学原料药上市申请

　　4、包装规格：25kg/桶

　　5、生产企业：湖南华纳大药厂手性药物有限公司

　　6、生产地址：湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地铜官大道139号

　　7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。

　　8、与制剂共同审评审批结果：A

　　二、药品的相关情况

　　二甲硅油是一种消泡沫药，用于因胃肠道内的气体而引起的腹部症状的改善；进行胃内窥镜检查时，除去胃内有泡性粘液；进行X光检查腹部时，驱除肠内的气体。

　　三、对公司的影响及风险提示

　　手性药物公司化学原料药二甲硅油获得《化学原料药上市申请批准通知书》，表明该原料药已符合国家相关药品审评技术标准，已批准在国内制剂中使用，将进一步丰富公司产品线，提升公司核心竞争力。目前，公司二甲硅油原料药暂无销售，受GMP符合性检查进度以及市场环境变化等因素影响，该品种的生产销售时间存在不确定性。因药品销售易受到国家政策、市场环境等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：688799        证券简称：华纳药厂        公告编号：2024-042

　　湖南华纳大药厂股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年8月9日

　　（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C6-C7栋公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄本东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人，均以现场会议或视频会议形式出席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，均以现场会议形式出席；

　　3、董事会秘书出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06议案名称：募集资金金额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07议案名称：限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10议案名称：本次发行的决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-12均为特别决议议案，均已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、议案1-12对中小投资者进行单独计票；

　　3、议案2涉及逐项表决，其全部子议案均已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　4、议案1-5、议案7、议案9-12涉及回避表决情况，出席本次股东大会的关联股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：于涛、张蕊

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

　　2024年8月10日