证券代码：688033        证券简称：天宜上佳        公告编号：2024-034

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　关于第三届监事会第十八次

　　会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月9日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、邮寄等方式于2024年8月6日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场表决的监事1名，通讯表决的监事2名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》；

　　监事会认为：公司本次审议计提资产减值准备议案的相关程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定。公司计提减值准备后，更能公允地反映公司的财务状况及经营成果。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：688033         证券简称：天宜上佳        公告编号：2024-032

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　2024年半年度业绩预告的

　　自愿性披露公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-49,278.57万元，与上年同期相比将出现亏损。预计2024年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-50,788.16万元。

　　●本次业绩预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年6月30日。

　　（二）预计的经营业绩：

　　（1）经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现营业收入为51,117.49万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将减少46,084.47万元，同比减少47.41%。

　　（2）预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-49,278.57万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将减少62,452.34万元，同比下降474.07%。

　　（3）预计2024年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-50,788.16万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将减少62,805.86万元，同比下降522.61%。

　　（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　公司2023年半年度实现营业收入97,201.96万元；实现利润总额21,510.71万元；实现归属于母公司所有者的净利润13,173.76万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12,017.69万元；每股收益0.23元。

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　报告期内，公司轨道交通业务加大了投标力度，中标额度较高；受制于光伏产业链去库存且持续低迷影响，致单晶拉制耗材产品需求疲软，主要产品市场销售价格大幅下降影响，导致与上年同期相比，公司2024年半年度总体收入较大规模下滑，从而净利润预计同比大幅下降。同时，根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行全面评估和减值测试，预计2024年上半年相关资产计提减值合计28,115.26万元，其中，计提存货跌价准备28,806.35万元。

　　面对各业务板块行业变化较大、竞争激烈的局面，公司将始终坚持以市场为导向的产业化研发理念，不断研究新材料行业需求及应用趋势，保持技术创新、装备升级及人才团队等优势，进一步拓展材料及产品应用空间，在竞争中稳步向前发展。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　本次预告数据仅为公司财务部初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：688033          证券简称：天宜上佳        公告编号：2024-033

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　关于2024年半年度计提资产

　　减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）于2024年8月9日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观公允、真实准确地反映公司截至2024年6月30日财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日公司及子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年上半年确认的各项减值准备合计为28,115.26万元，具体情况如下（表格中单项数据加总数与表格合计数存在差异系因四舍五入导致）：

　　■

　　注：上表中损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等资产进行减值测试并确认损失准备。经测试，公司2024年半年度计提信用减值损失金额共计-688.17万元。

　　（二）资产减值损失

　　1、存货跌价损失

　　根据《企业会计准则第1号一一存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司对截至2024年6月30日的存货进行减值测试，并计提存货跌价准备28,806.35万元。

　　2、合同资产减值损失

　　合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产，本次需冲回合同资产减值损失金额2.93万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2024年半年度合并报表利润总额影响28,115.26万元（合并利润总额未计算所得税影响），并相应减少报告期末所有者权益。

　　四、其他说明

　　本次2024年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月10日