证券代码：000948                证券简称：南天信息                公告编号：2024-036

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2024年上半年，公司持续以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，聚焦战略、聚焦主业，持续加强和巩固金融科技业务，积极拓展行业数字化业务，稳步开展IT产品销售及产业互联网业务。通过技术与场景、业务与科技的深度融合，为客户提供软件、解决方案、集成和专业IT服务，赋能客户转型与升级。报告期内，公司实现营业收入39.23亿元，同比增长3.06%；归属于上市公司股东的净利润2,536.37万元，同比增长18.13%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

　　1、金融科技业务稳步提升

　　南天信息持续巩固和提升金融科技业务。报告期内，公司软件开发及服务业务在维护好战略客户的同时，开发实施了更多更好更强的软件产品。依托对金融行业、金融科技领域知识、实践、技术、应用解决方案的深入理解，以及体系化、工程化的交付、研发体系，公司继续深入开展以银行客户为主的产品及服务、财务及会计、风险管理、运维等领域的数字化服务，实施核心系统、会计处理平台、中间业务、风险策略平台等项目。集成解决方案以软件集成驱动硬件集成，并不断拓展企业深度用云所需的云原生分布式架构服务能力、AI大模型基础设施规划建设能力以及利用大模型实现智能运维的能力；承建多家金融机构设备采购项目，持续拓展保险、证券等非银金融客户。智能渠道解决方案提升自助终端和软硬件一体化产品的销售、服务能力，努力拓宽业务范围。

　　2、持续拓展非金融业务

　　南天信息依托金融科技领域技术、资源、产品优势，服务数字经济、服务实体经济，积极开拓非金融业务，为智慧交通、数字政府、智慧医疗、智慧教育、智慧旅游、智慧党建、智慧能源等重点领域提供数字基础设施集成建设和运维服务、行业云端应用软件的开发服务和智能数据服务。报告期内，公司积极深化云南业务布局，与云南省内多家企业机构携手合作，共同推动非金融业务发展。稳步发展IT产品销售及产业互联网业务，聚焦上下游合作伙伴，持续销售智能终端、服务器设备、网络设备、半导体设备、软件等产品。

　　3、加强创新研发力度

　　南天信息坚持创新驱动发展，加大研发投入和自主创新，持续打造核心产品及核心竞争力，公司上半年研发投入金额2.09亿元。公司围绕市场需求，加快创新项目的立项、研发、投产，持续增强创新引领，成功立项并推进多项核心研发项目，包括智能风控、会计核算助手、信创文印产品等；公司加强人工智能在金融行业应用等领域投入，聚焦产品研发、技术攻关和成果转化；实施智能风险策略平台、大模型智能投资项目等，推动统一设备管控平台、AR营销方案技术、私域运营一体化解决方案在客户企业使用，获得好评。

　　4、持续推动产业生态建设

　　南天信息认真贯彻国家信创战略，在产业信创、金融信创、云南信创等领域持续发力，加速构建信创生态，成为信创产业的重要践行者。报告期内，公司积极构建开放合作的产业生态，持续加强与华为、腾讯云、浪潮、金山软件等国内行业头部企业战略合作、生态共建。国资国企信创实验室通过信创测试能力评估并开展工作，不断拓宽合作边界，深化与信创产业链伙伴的合作，共同推动信息技术应用创新，共同推进信创生态发展，提升行业整体竞争力。公司通过深入落实创新驱动发展战略，持续迸发创新发展新活力。

　　5、持续推进深化改革

　　报告期内，公司认真落实“科改示范行动”及国企改革三年行动各项改革工作的决策部署，顺应数字经济浪潮，主动融入新发展格局，以改革意识和创新精神指导工作，持续巩固和提升金融科技业务。根据国务院国资委公布的《关于印发地方“双百企业”“科改企业”2023年度专项评估结果的通知》，南天信息在本次专项评估中荣获“优秀”等级；持续推进混改企业整治工作；深入开展主责主业清理整治专项行动，围绕软件开发及服务、智能渠道解决方案、集成解决方案、IT产业销售及产业互联网、创新业务，优化产品布局、区域布局，持续重塑竞争优势；持续优化法人治理结构，完善子公司相关制度体系，推进制度体系向子公司延伸。

　　6、持续优化公司管理支撑

　　报告期内，公司坚持自主经营体管理模式，深化经营与管理能力的提升，持续加强财务、经管、采购、人力资源、内控、风险管理等专业能力建设，不断加强精细化运营管理，并不断优化运营支撑体系。坚持数字化运营，构建销售、合同、经管等多个系统，实现“业经财”一体化，实现业务数据在系统间的准确、有序、高效流转，数字化赋能和精细化运营为业务规模扩张提供支撑。报告期内，修订完善《公司章程》《各治理主体经营管理事项权责清单》《内部控制标准手册》等，提高公司经营管理水平和风险防范能力，持续提升公司内部控制制度的科学性、有效性，保障公司决策的科学性、民主性、有效性。严控合规风险，围绕合规管理组织体系、制度体系、运行体系、保障体系等方面深入推进合规管理体系建设，实施反商业贿赂、合同管理、信息安全三个专项合规手册。

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2024-034

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2024年7月29日以邮件方式送达。

　　（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2024年8月8日以现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

　　（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

　　（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议《南天信息2024年半年度报告》全文及摘要；

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2024年半年度报告》全文及摘要。

　　（二）审议《关于全资子公司广州南天电脑系统有限公司转让厦门南天世纪信息技术有限公司股权的议案》；

　　为了贯彻落实深化国有企业改革工作的有关工作要求，清退低效无效资产，提升公司运营效率，公司100%权益子公司广州南天电脑系统有限公司（以下简称“广州南天”）拟公开挂牌转让所持厦门南天世纪信息技术有限公司（以下简称“厦门南天”）40%的股权。广州南天出资20万，持有厦门南天40%股权，转让完成后，广州南天不再持有厦门南天股权。

　　厦门南天的初始投资为20万元，截至目前厦门南天账面价值为0.58万元，广州南天拟以经履行国资备案程序的评估结果作为挂牌底价在产权交易所公开挂牌转让所持厦门南天40%股权。经初步资产评估，厦门南天股东全部权益价值为1.43万元。本次交易不会对公司2024年度损益产生重大影响，最终结果以经年报审计机构审定的为准。本次交易前后，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　（三）审议《关于申请对参股公司云南佳程防伪科技有限公司强制清算的议案》。

　　公司参股公司云南佳程防伪科技有限公司（以下简称“云南佳程”）长期停业，营业期限到期，被法院判决解散后，未在法律规定的解散事由后及时成立清算组清算，符合强制清算的申请条件；公司作为云南佳程股东，在云南佳程出现法定解散事由且未能依法组成清算组自行清算的情况下，为了贯彻落实深化国有企业改革工作的有关工作要求，清退低效无效资产，提高公司运营效率，拟向人民法院申请对云南佳程进行强制清算。

　　公司出资1020万元，持有云南佳程20%股权。公司已对云南佳程的长期股权投资全额计提减值准备，本次强制清算预计不会对公司2024年损益产生影响。公司后续将依据最终清算结果及会计准则的规定进行相应会计处理。本次清算前后，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次事项无需提交公司股东大会审议，该事项不构成关联交易，公司授权经营管理层根据《公司法》及相关法律法规规定配合人民法院参与清算工作。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　三、备查文件

　　（一）南天信息第九届董事会第十次会议决议；

　　（二）南天信息第九届董事会审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董 事  会

　　二0二四年八月八日

　　证券代码：000948      证券简称：南天信息      公告编号：2024-035

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2024年7月29日以邮件方式送达。

　　（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2024年8月8日以现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。

　　（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

　　（四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。

　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《南天信息2024年半年度报告》全文及摘要。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2024年半年度报告》全文及摘要。

　　三、备查文件

　　南天信息第九届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　监  事  会

　　二0二四年八月八日