公司代码：603990                                公司简称：麦迪科技

　　第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603990         证券简称：麦迪科技       公告编号：2024-071

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于筹划重大资产重组的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟出售公司所持绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”）100%股权（以下简称“标的资产”）。

　　●  经初步研究和测算，预计本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

　　●  本次交易的交易对手方及交易价格尚不确定，是否构成关联交易尚不确定。本次交易以现金方式进行，不涉及发行股份。

　　●  本次交易目前尚处于筹划阶段，具体交易方案尚需进一步论证、沟通。本次交易后续还需要按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大的不确定性。

　　●  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号一一停复牌》的相关规定，公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　●  公司预计将自本提示性公告披露日起六个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。

　　一、本次拟发生交易的基本情况

　　（一）本次交易的背景和目的

　　公司是以临床医疗管理信息系统（CIS）系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。在2019年，公司通过成功收购玛丽医院，开始进入辅助生殖医疗服务领域，建立了包含医疗信息化和医疗服务的业务布局。2023年，为推进战略发展，拓宽主营业务范围，公司以N型TOPCon高效光伏电池片生产制造为切入点，正式进入新能源光伏行业。

　　2023年下半年开始，光伏行业整体出现供需错配，光伏行业市场竞争加剧，各环节主要产品市场销售价格大幅下降，公司光伏业务盈利能力承压。

　　在此背景下，公司拟出售光伏业务实施主体炘皓新能源100%股权，并使用回笼资金优化公司现有资源配置，提升公司可持续经营能力，维护投资者利益。

　　（二）本次交易的初步方案

　　本次交易标的资产为公司全资子公司炘皓新能源100%股权。经初步研究和测算，预计本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易尚处于筹划阶段，交易对方及交易价格尚未确定，是否构成关联交易尚不确定。本次交易以现金方式进行。

　　公司预计将自本提示性公告披露日起六个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。

　　（三）拟聘请中介机构情况

　　公司将尽快聘请独立财务顾问、律师事务所、资产评估机构等中介机构开展相关工作，并将根据后续进展情况及时履行相应程序。

　　二、交易标的基本情况

　　本次交易标的为公司全资子公司炘皓新能源100%股权。

　　炘皓新能源的基本情况如下：

　　公司名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91510705MABTWCNR8Y

　　注册地址：四川省绵阳市安州区创业路9号

　　注册资本：23,500万元人民币

　　法定代表人：王江华

　　成立时间：2022年8月5日

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系统集成；新能源原动设备制造；海上风电相关系统研发；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；输配电及控制设备制造；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电池制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　股权结构：公司持有100%股权

　　三、本次交易对上市公司的影响

　　本次交易为现金交易，不涉及上市公司股权变动，不会对上市公司股权结构产生影响。

　　在光伏行业竞争不断加剧，产业链主要产品市场销售价格持续下降的背景下，炘皓新能源盈利能力承压，经营业绩出现较大亏损。若本次交易能够顺利完成，光伏业务将不作为公司主营业务，对公司财务指标的具体影响尚无法确定。

　　本次交易是公司在光伏行业经营环境重大变化中寻求的积极应对措施，本次交易完成后，有利于公司降低负债率，优化财务结构，改善公司的现金流和经营状况。公司将继续夯实现有的医疗信息化及医疗服务业务，聚焦主业，明晰自身在资本市场中的定位，增强公司核心竞争力，提升公司的持续经营能力。

　　四、风险提示

　　本次交易尚处于筹划阶段，交易具体方案、对手方、价格等要素均未最终确定，交易方案尚需进一步论证。后续公司将严格按照法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

　　本次交易尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行披露义务,敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：603990          证券简称：麦迪科技        公告编号：2024-072

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2024年08月08日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2024年07月29日以邮件形式发出。会议由副董事长兼总经理翁康先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2024年半年度报告》及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　公司审计委员会审议并通过了本议案。审计委员会认为：公司2024年半年度报告及报告摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）审议并通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　公司审计委员会审议并通过了本议案。审计委员会认为：公司《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实反映了2024年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况。

　　特此公告

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：603990          证券简称：麦迪科技         公告编号：2024-073

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2024年8月8日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司10楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于2024年7月29日以邮件形式发出。经全体监事一致推举，会议由职工代表监事马笑丹女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

　　监事会认为：公司2024年半年度报告及报告摘要的相关内容编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意公司2024年半年度报告及报告摘要的相关内容。

　　具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2024年半年度报告》及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议并通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　监事会认为：公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映了2024年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况。

　　同意《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：603990         证券简称：麦迪科技      公告编号：2024-074

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《管理及使用制度》”）等有关规定，现将苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为36.63元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除本次发行费用人民币20,962,253.90元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币706,637,311.54元（含本次发行费用对应可抵扣进项税额1,257,735.23元）。上述资金于2020年11月22日分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。

　　(二) 募集资金使用情况和余额情况

　　截至2024年6月30日止，公司以前年度已使用募集资金24,954.99万元，本报告期使用募集资金15,368.05万元，使用闲置募集资金进行现金管理和用于临时补充流动资金的余额20,000万元，本报告期收到的银行存款利息扣除银行手续费、理财产品收益等的净额为299.66万元，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额13,038.35万元。

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《管理及使用制度》。根据《管理及使用制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户进行专户管理。

　　公司于2020年11月26日，连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、浙商银行苏州分行营业部、中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　公司于2022年8月6日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-064），公司因聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任2022年度公司第二次非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构东吴证券股份有限公司对公司前次非公开发行募集资金管理和使用的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司与相关募集资金存储银行以及申万宏源承销保荐重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与原保荐机构东吴证券股份有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　截至2024年6月30日止，公司募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　2024年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

　　其中补充流动资金项目，无法单独核算效益。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，募投项目无先期投入及置换的情况。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2024年5月16日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币29,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。截止2024年6月30日，公司实际使用募集资金20,000万元临时补充流动资金。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2024年4月28日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币3亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权范围内进行，截止2024年6月30日，公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为0万元，本报告期购买理财产品的情况如下：

　　■

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金变更使用情况详见本报告附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定和公司《管理及使用制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规的情况。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年8月10日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　（2020年第一次非公开发行股票募集资金情况）

　　2024年1-6月

　　编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司                    单位：人民币万元

　　■

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　（2020年第一次非公开发行股票募集资金情况）

　　2024年1-6月

　　编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司                    单位：人民币万元

　　■

　　[注3]：2023年8月，项目设备购置及安装工作基本完成，形成 9GW/年的产能，并于9月开始正式生产销售，达到预订可使用状态。因产线设备仍需调试，实际产能将逐步释放。尚未使用的募集资金将继续用于支付后续的应付设备购置及安装款项，根据已签订购置设备及安装合同但尚未到付款节点的相关款项后续的付款进度进行使用。