证券代码：000582   证券简称：北部湾港   公告编号：2024074

　　债券代码：127039   债券简称：北港转债

　　北部湾港股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2024年8月8日（星期四）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2024年8月5日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于副总经理辞职的议案》

　　公司董事、副总经理莫启誉因工作岗位变动，提出辞去董事、副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事职务自辞职报告送达董事会时生效，同时经公司董事会审议，同意莫启誉辞去公司副总经理职务。辞职后，莫启誉将不在公司及控股子公司担任职务。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2．深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2024年8月9日

　　证券代码：000582   证券简称：北部湾港   公告编号：2024075

　　债券代码：127039   债券简称：北港转债

　　北部湾港股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理莫启誉提交的书面辞职申请。因工作岗位变动，莫启誉提出辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务。辞职后，莫启誉将不在公司及控股子公司担任职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，莫启誉的辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其董事辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，高管辞职自第十届董事会第六次会议审议通过之日起生效，公司将按照有关规定，尽快完成公司董事及董事会战略委员会委员的补选工作。

　　截至本公告披露日，莫启誉持有公司股份84,700股，其所持股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规以及规章制度进行管理。

　　公司董事会对莫启誉在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2024年8月9日