本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月11日和2024年6月6日召开第十一届董事会第二十五次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司股本由906,413,204股变更为984,176,136股，注册资本由906,413,204元变更为984,176,136元；公司于2024年7月26日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，公司法定代表人变更为公司董事、总经理袁洪泉先生。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　近日，公司已经在青岛市行政审批服务局办理完毕相关变更登记手续，并领取了新的营业执照，具体内容如下：

　　名称：国新健康保障服务集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：914600002012808546

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号44栋401户

　　法定代表人：袁洪泉

　　注册资本：玖亿捌仟肆佰壹拾柒万陆仟壹佰叁拾陆元整

　　成立日期：1987年8月28日

　　经营范围：健康管理、慢性疾病管理网络系统的开发及维护；健康干预、健康咨询服务；健康科技项目开发；健康产品研发；互联网信息服务；互联网公共服务平台；互联网数据服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成和物联网技术服务；软件和信息技术的运行维护；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；电子商务网络经营；网络信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；网络工程项目投资；网络工程设计、安装、维护；技术开发及转让；网络软、硬件及配套设备、元器件的销售；资产管理（不含金融资产）；投资策划咨询服务；旅游资源开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二零二四年八月七日