本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：江苏文灿压铸有限公司（以下简称“江苏文灿”、“债务人”）

　　●  文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”、“文灿股份”）为全资子公司江苏文灿提供担保金额为等值人民币10,000万元。

　　●  本次担保没有反担保。

　　●  截至本公告日，本公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　2024年8月6日，公司与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“南洋银行”、“债权人”）签署《最高额保证合同》，为江苏文灿向南洋银行申请授信提供担保，担保金额为等值人民币10,000万元。

　　公司于2024年4月25日召开第四届董事会第五次会议与2024年5月22日召开2023年年度股东大会审议通过《关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日及2024年5月23日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》《关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的公告》《2023年年度股东大会决议公告》。

　　本次公司为全资子公司江苏文灿提供担保金额为等值人民币10,000万元，在上述已审议通过的额度范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：江苏文灿压铸有限公司

　　2、设立时间：2017年8月25日

　　3、注册资本：40,000万元人民币

　　4、法定代表人：唐杰雄

　　5、住所：宜兴市屺亭街道宜北路930号

　　6、主营业务：汽车铝合金铸件研发、生产与销售

　　7、股权结构：文灿股份持有其100%股权

　　8、江苏文灿最近一年又一期的财务数据如下：

　　单位：人民币万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证。

　　2、保证期间：主债权的债务履行期届满之日起三年。

　　3、担保范围：包括主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金（如有）、承诺费（如有）、实现债权的费用（包括但不限于催收费、诉讼费、保全费、公告费、公证费、执行费、拍卖费、律师费、担保物处置费、过户费、差旅费、债权人垫付的税或费等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

　　4、担保金额：为全资子公司江苏文灿提供担保金额为等值人民币10,000万元。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信和为授信、生产经营所需的履约义务提供担保，是为了满足公司经营需要，且被担保方为公司直接或间接持股的全资子公司，公司能够及时掌握该等子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，同意上述授信及担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保（不包含对子公司的担保）为人民币0万元；公司对控股子公司担保余额约为人民币91,212.92万元，占公司最近一期经审计净资产的28.29%；本公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　文灿集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月6日