本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年8月6日（星期二）15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年8月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2024年8月6日9:15，结束时间为2024年8月6日15:00。

　　2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长李英峰先生。

　　6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的相关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）共380名，代表有效表决权股份3,603,388,970 股，占公司有效表决权股份总数的75.7430%。其中，现场出席的股东（代理人)3名，代表有效表决权股份3,278,946,873股,占公司有效表决权股份总数的68.9232%；参与网络投票的股东377名，代表有效表决权股份324,442,097股,占公司有效表决权股份总数的6.8197%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

　　1.会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》

　　表决情况：同意3,559,676,045股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.7869%；反对43,458,589股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.2060%；弃权254,336股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

　　其中：中小投资者同意50,953,065股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的53.8240%；反对43,458,589股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的45.9073%；弃权254,336股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2687%。

　　表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.会议审议通过了《关于修订股东大会、董事会议事规则的议案》

　　表决情况：同意3,600,444,512股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9183%；反对2,789,022股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0774%；弃权155,436股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0043%。

　　其中：中小投资者同意91,721,532股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的96.8896%；反对2,789,022股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的2.9462%；弃权155,436股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1642%。

　　表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

　　（二）律师姓名：祁丽，朱星霖。

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司2024年第三次临时股东大会决议；

　　（二）公司2024年第三次临时股东大会法律意见书。

　　深圳能源集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月七日