证券代码：000976        证券简称：*ST华铁   公告编号：2024-091

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会决定于2024年8月9日下午2:30在北京召开，公司于2024年7月24日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号为：2024-078），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现根据相关规定发布提示性公告，并将本次会议有关事项公告如下：

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开时间：2024年8月9日下午2:30。

　　●股东大会召开地点：北京市顺义区裕东路7号五层会议室。

　　●会议方式：现场表决与网络投票相结合方式。

　　● 特别决议事项：本次会议审议的《关于2024年度对外担保计划的议案》需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　一、召开股东大会的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会2024年第四次临时会议决定召开。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2024年8月9日（星期五）下午2:30；

　　网络投票时间为：2024年8月9日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月9日上午09:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月9日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年8月2日（星期五）

　　（七）出席股东大会的对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2024年8月2日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：北京市顺义区裕东路7号五层会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码名称及编码表

　　■

　　该议案已经公司第十届董事会2024年第四次临时会议审议通过，并由董事会提请股东大会审议。具体内容详见2024年7月24日刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）到公司登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

　　3、异地股东可以用信函等方式登记，信函以抵达公司的时间为准。

　　（二）登记时间：2024年8月8日上午9:00-11:30，下午1:30-5:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

　　（三）登记地点：北京市顺义区裕东路7号五层会议室。

　　（四）会议联系人：郎 悦

　　（五）联系电话:010- 010-80469677；电子邮箱：htddm@huatie-railway.com。

　　（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

　　（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体的操作详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会2024年第四次临时会议决议。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

　　2024年08月06日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：360976；投票简称：华铁投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年8月9日的交易时间，即09:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月9日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司：

　　兹全权委托先生（女士）代表本人/本公司出席广东华铁通达高铁装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按照本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

　　委托人名称：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人持股性质和数量：

　　受托人姓名及身份证号码：

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是□否□

　　本人对本次会议审议事项的表决意见：

　　■

　　注：上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。

　　委托人盖章（签名）： 受托人签名：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。

　　股票代码：000976

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会会议资料

　　2024年8月

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会议程

　　会议时间：2024年8月9日下午2:30

　　会议地点：北京市顺义区裕东路7号五层会议室

　　主持人：董事长石松山先生

　　会议安排：

　　1.  参会人签到、股东进行发言登记（14:00一14:30）

　　2.  主持人宣布会议开始（14:30）

　　3.  主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数并推选监票人

　　4.  宣读各项议案

　　（1）审议《关于2024年度对外担保计划的议案》

　　5.  股东发言

　　6.  股东投票表决

　　7.  休会、统计会议表决票

　　8.  监票人代表宣读表决结果

　　9.  宣读股东大会决议

　　10. 宣读法律意见书

　　11. 签署股东大会决议和会议记录

　　12. 会议结束

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会会议须知

　　为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关要求，特制定本须知。

　　一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

　　二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

　　三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

　　四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

　　五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进入表决程序时，将不再安排股东（含受托人）发言。

　　六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

　　议案一  《关于2024年度对外担保计划的议案》

　　各位股东：

　　为确保广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁股份”）生产经营持续稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资担保需求，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合实际业务情况，公司预计2024年度新增对外担保金额18亿元，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　截至本议案提交披露日，公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为17.30亿元，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0亿元，公司合计对外担保余额为17.30亿元。

　　公司2024年度预计新增担保额度18亿元，新增担保额度用于公司对合并报表范围内子公司提供的担保，其中对资产负债率低于70%的公司担保额度为不超过人民币9亿元，对资产负债率高于70%的公司担保额度为不超过人民币9亿元，主要用于为公司合并报表范围内子公司向银行等机构申请融资授信等事项提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况对公司为合并报表范围内子公司提供的担保金额进行调配，同时授权公司董事长或董事长授权的代表在担保额度内，办理相关协议的签署事项。

　　二、本次担保预计情况

　　公司2024年度预计新增担保额度如下：

　　■

　　本次担保事项尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施，上述担保额度的期限自公司2024年第二次临时股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日有效，有效期限内公司合并报表范围内公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。

　　三、被担保方基本情况

　　被担保方均为公司合并报表范围内公司，包括但不限于本通知附件中列示的公司，除下表所列示公司外，公司将根据生产经营及发展规划的实际需要，在2024年第二次临时股东大会审议通过的担保额度内，对公司合并报表范围内其他下属子公司以及本通知日后新纳入公司合并报表范围内的下属子公司提供担保。被担保方均不是失信被执行人，具体情况详见附件。

　　四、审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会审议担保事项时，已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。因本次新增担保后，公司连续12个月的对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%，超过最近一期经审计净资产50%，被担保的部分子公司资产负债率超过70%，本议案需提交股东大会并以特别决议事项审议通过。

　　五、担保协议的主要内容

　　公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与银行等机构实际签署的合同为准。

　　六、董事会意见

　　本次担保充分考虑了合并报表范围内公司2024年度资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次被担保方若涉及下属控股子公司，在担保实际发生或签订担保协议时，公司将按规定要求控股子公司其他股东按其持股比例提供相应的担保或反担保。若未能提供同比例担保或反担保，在担保期限内公司有能力控制控股子公司的生产经营管理风险及决策，可及时掌握其资信状况，确保风险处于可控范围内，公司可提供担保。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次新增担保额度审议通过后，预计公司及其控股子公司的担保额度总金额为35.30亿元，公司及控股子公司对外担保总余额为17.30亿元，占公司2023年第三季度未经审计归属于上市公司股东净资产的54.89%。公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为17.30亿元，占公司2023年第三季度未经审计归属于上市公司股东净资产的54.89%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0亿元，占上市公司2023年第三季度未经审计归属于上市公司股东净资产的0%。

　　已发生逾期债务对应的担保余额为6.2135亿元，其中已发生逾期且涉及诉讼的担保余额为0亿元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0.03亿元。

　　请各位股东予以审议。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司

　　2024年08月06日

　　附件：被担保人基本情况

　　单位：人民币万元

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