证券代码：000978    证券简称：桂林旅游    公告编号：2024-035

　　桂林旅游股份有限公司第七届董事会

　　2024年第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2024年第四次会议通知于2024年7月31日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2024年8月5日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：委托出席的董事0人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.经通讯表决，会议以7票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了关于补选文政先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，目前公司第七届董事会现任董事8名，尚需补选1名董事。

　　根据股东推荐，经公司董事会提名委员会审查同意，董事会作为提名人提名文政先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于当前尚未查清原非独立董事訚林(因违纪违法被留置)对桂林旅游造成的损失，同时文政先生的简历显示其并无成功的旅游企业管理实践经验，因此本董事对本次会议议案投反对票。”

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2. 经通讯表决，会议以7票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任文政先生为公司总裁的议案。

　　经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任文政先生为公司总裁。

　　董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于当前尚未查清原非独立董事訚林(因违纪违法被留置)对桂林旅游造成的损失，同时文政先生的简历显示其并无成功的旅游企业管理实践经验，因此本董事对本次会议议案投反对票。”

　　3.经通讯表决，会议以7票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案。

　　决定于2024年8月28日召开2024年第二次临时股东大会

　　（1）会议时间：2024年8月28日（星期三）14:50，会期半天；

　　（2）会议地点：桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室；

　　（3）股权登记日：2024年8月21日；

　　（4）会议审议事项：关于补选文政先生为公司第七届董事会非独立董事的提案。

　　具体详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于当前尚未查清原非独立董事訚林(因违纪违法被留置)对桂林旅游造成的损失，同时文政先生的简历显示其并无成功的旅游企业管理实践经验，因此本董事对本次会议议案投反对票。”

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会2024年第四次会议决议；

　　2.公司董事会提名委员会审查意见。

　　特此公告。

　　桂林旅游股份有限公司董事会

　　2024年8月5日

　　附件：

　　文政先生简历

　　文政先生，1979年11月生，研究生学历。现任桂林旅游股份有限公司党委副书记，中共广西桂林市第六届纪律检查委员会委员，桂林市临桂区第三届人大代表。曾任桂林市质量技术监督局人事科科长、计量科科长、机关党支部书记，桂林市教育局党组成员，桂林市纪委监委驻市教育局纪检监察组组长，桂林市临桂区委常委、纪委书记、监委主任，三级调研员，四级高级监察官。

　　文政先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：000978  证券简称：桂林旅游  公告编号：2024-036

　　桂林旅游股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会2024年第四次会议审议通过了关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2024年8月28日（星期三）14:50。

　　网络投票时间为：2024年8月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月28日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月28日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2024年8月21日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2024年8月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称

　　表一本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2.本次股东大会审议的提案由公司第七届董事会2024年第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容见2024年8月6日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司第七届董事会2024年第四次会议决议公告》。

　　3.股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席会议的，持法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书（模板详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证办理登记。

　　（3）异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记。

　　2.登记时间：2024年8月27日9:00-17:00。

　　3.登记地点：广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦9楼902室证券部

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。

　　5.会议联系方式：

　　联系电话：（0773）8282150 3558955

　　传    真：（0773）8282150

　　邮    编：541002

　　联 系 人：黄锡军、陈薇

　　6.会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会2024年第四次会议决议

　　桂林旅游股份有限公司董事会

　　2024年8月5日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“360978”，投票简称为“桂旅投票”。

　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年8月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年8月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　桂林旅游股份有限公司：

　　兹委托代表本单位/本人出席贵公司2024年第二次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托人名称/姓名：

　　委托人统一社会信用代码/身份证号码：

　　委托人股东账户号：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书有效期限：自授权委托书签发之日至股东大会召开日

　　委托人对本次股东大会提案的表决意见如下：

　　■

　　注：1.委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“О”；

　　2.若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。

　　委托人签名：

　　（法人股东需法定代表人签名并加盖单位印章）

　　授权委托书签发日期：年月日