本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年8月5日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座2201A会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈凯先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东以记名方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。北京市中伦律师事务所贾琛律师、王源律师出席了会议并作见证。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人，董事曾安业、刘皓之、许琳，独立董事牛炳义、徐洪才、施谦通过网络视频方式参会；董事陈凯通过现场方式参会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，监事冯征、林文刚、黄建文通过网络视频方式参会；

　　3、董事会秘书汶静出席本次会议；公司高管及公司聘请的见证律师列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：发行价格与定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07议案名称：募集资金总额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09议案名称：未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10议案名称：本次决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司《2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司《向特定对象发行A股股票的论证分析报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于公司《向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于公司与周大福投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：关于修订《独立董事管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1至8、议案10 、议案12均为特别决议议案，按非累积投票制，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案9、议案11、议案13-19均为普通决议议案，按非累积投票制，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：贾琛、王源

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2024年8月6日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议