股票代码：000921          股票简称：海信家电          公告编号：2024-068

　　海信家电集团股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。

　　2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议的召开时间：2024年8月2日(星期五)下午3:00起

　　（2）网络投票时间：2024年8月2日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月2日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2024年8月2日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室；

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、主持人：代慧忠先生；

　　6、本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；

　　（二）会议出席情况

　　出席的总体情况

　　股东（代理人）193人，代表股份718,021,022股，占本公司股份总数的51.76%。

　　其中：

　　（1）A股股东出席情况

　　A股股东（代理人）192人，代表股份599,501,841股，占本公司A股股份总数的64.63%。

　　（2）H股股东出席情况

　　H股股东（代理人）1人，代表股份118,519,181股，占本公司H股股份总数的25.79%。

　　上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共8人，代表股份638,450,836股，占本公司股份总数的46.03%；参加网络投票的股东共185人，代表股份79,570,186股，占本公司股份总数的5.74%。

　　此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、监事和高级管理人员，以及北京德和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况如下：

　　■

　　注：上述投票比例结果若出现各项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　上述议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

　　2、律师姓名：王智 马龙飞

　　3、结论性意见：

　　北京德和衡律师事务所律师认为，本公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2024年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2024年8月2日

　　股票代码：000921             股票简称：海信家电          公告编号：2024-069

　　海信家电集团股份有限公司

　　第十二届董事会2024年第三次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式

　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于2024年7月30日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会2024年第三次临时会议的通知。

　　2、会议召开的时间、地点和方式

　　（1）会议于2024年8月2日以现场结合通讯方式召开。

　　（2）董事出席会议情况

　　会议应到董事9人，实到9人。

　　3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

　　（一）审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会审计委员会主席的议案》（任期至本公司第十二届董事会届满）。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会提名委员会委员的议案》（任期至本公司第十二届董事会届满）。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》（任期至本公司第十二届董事会届满）。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　徐国君先生担任独立董事任职生效后，本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2024年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2024年8月2日

　　股票代码：000921             股票简称：海信家电          公告编号：2024-070

　　海信家电集团股份有限公司

　　关于调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2024年7月16日召开第十二届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于提名徐国君先生为本公司第十二届董事会独立非执行董事候选人的议案》，独立董事变更的原因及候选人具体情况详见本公司于2024年7月17日披露的《关于拟变更独立董事的公告》；本公司于2024年8月2日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准的议案》，徐国君先生自2024年8月2日本公司股东大会审议通过之日起开始担任本公司独立董事，任期至本公司第十二届董事会届满，徐国君先生的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核无异议。

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及本公司《公司章程》等相关规定，本公司于2024年8月2日召开第十二届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会审计委员会主席的议案》《审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会提名委员会委员的议案》《审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，上述议案任期至本公司第十二届董事会届满。本次调整后本公司第十二届董事会专门委员会委员组成情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2024年8月2日