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金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》于2024年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告,本次会议如期举行。
特别提示:
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间:2024年8月2日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:
深交所交易系统:2024年8月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
互联网投票系统:2024年8月2日9:15一15:00
2、会议地点:公司会议室(汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号);
3、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
4、会议召集人:金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会;
5、会议主持人:董事长林浩亮先生;
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东238人,代表股份191,681,442股,占公司有表决权股份总数的54.1435%。
其中:通过现场投票的股东6人,代表股份190,521,567股,占公司有表决权股份总数的53.8159%。
通过网络投票的股东232人,代表股份1,159,875股,占公司有表决权股份总数的0.3276%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东236人,代表股份3,165,445股,占公司有表决权股份总数的0.8941%。
其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份2,005,570股,占公司有表决权股份总数的0.5665%。
通过网络投票的中小股东232人,代表股份1,159,875股,占公司有表决权股份总数的0.3276%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。其中独立董事纪传盛先生因个人原因请假,未能出席本次会议。
北京市中伦(广州)律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证,并出具了《法律意见书》。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
提案1.00 《关于调整对外担保事项的议案》
总表决情况:
同意190,999,867股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6444%;反对515,675股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2690%;弃权165,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0865%。
中小股东总表决情况:
同意2,483,870股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4683%;反对515,675股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.2908%;弃权165,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2410%。
以上议案获通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦(广州)律师事务所陈竞蓬律师、刘杰律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;
2、北京市中伦(广州)律师事务所关于金发拉比2024年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年8月3日