本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
(二)会议通知和材料于2024年7月18日发出,外部董事通过邮件等方式发出,内部董事直接递交。
(三)会议于2024年8月2日上午,采用通讯方式召开了本次会议。
(四)会议应到董事9名,实到董事9名。
二、本次会议审议4项议案,全部通过,具体情况如下:
(一)通过了《关于审议〈聘任公司总经理〉的议案》,聘任晏水波任公司总经理,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
上述议案已经过公司董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。
晏水波先生简历见附件。
(二)通过了《关于审议〈聘任公司高级管理人员〉的议案》,其中:
1.聘任熊奕任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
2.聘任刘凌川任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
3.聘任郑玲任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
4.聘任杨钊任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
5.聘任张生任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
6.聘任吴国炜任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
7.聘任郑玲任公司总会计师,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
上述议案序号1-6已经过公司董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。
议案序号7已经过公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
熊奕先生、刘凌川先生、郑玲女士、杨钊先生、张生先生、吴国炜先生的简历见附件。
(三)通过了《关于审议〈聘任董事会秘书〉的议案》,聘任熊奕任第八届董事会秘书,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
上述议案已经过公司董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。
熊奕先生的简历见附件。
(四)通过了《关于审议〈聘任证券事务代表、内部审计负责人〉的议案》,其中:
1.聘任张丹任公司证券事务代表,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
2.聘任陈华任公司内部审计负责人,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
张丹女士、陈华女士简历见附件
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2024年8月3日
附件
晏水波先生
晏水波,男,汉族,1964 年 9 月生,中共党员,硕士学位,高级政工师。曾任中央企业直属单位分厂副厂长、厂长,中央企业副总工程师,中央企业党委副书记、纪委书记、工会主席、监事等职务。现任中国航发航空科技股份有限公司总经理、董事。
熊奕先生
熊奕,男,1976年8月生,汉族,中共党员,硕士学位。曾任中央企业直属单位部长助理、副部长、部长,厂长,办公室主任,总经理助理,副总经理、董事会秘书、董事。现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事。
刘凌川先生
刘凌川,男,1974年生,汉族,中共党员,硕士研究生,正高级工程师。曾任中央企业直属企业技术员、信息化工程师、室主任、部长助理、中心副主任、分厂副厂长、分厂厂长、分公司总经理、部长、副总经理等职务,现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。
郑玲女士
郑玲,女, 1973 年 10 月生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级会计师。曾任中央企业直属企业会计、副科长、室主任、部长、总会计师、总法律顾问、首席合规官等。现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。
杨钊先生
杨钊,男,1977年生,汉族,中共党员,大学本科,高级工程师。曾任中央企业直属企业技术员、秘书、室主任、分公司副部长、分公司总经理、分厂党委书记、分厂厂长、总经理助理等职务,现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。
张生先生
张生,男,1982年生,汉族,中共党员,硕士学位,研究员。曾任中央企业直属企业设计员、副组长、组长、中心副主任、党支部书记、中心主任、副总设计师等职务,现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总设计师。
吴国炜先生
吴国炜,男,1984年生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级工程师。曾任中央企业直属企业技术员、主管设计员、室副主任、室主任、中心主任助理、中心副主任、中心副主任(主持工作)、中心主任、党总支副书记、分厂厂长、分厂党委副书记等职务,现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。
张丹女士
张丹,女,1986年生,汉族,中共党员,硕士学位,高级会计师。曾任中央企业直属企业成本核算、会计主管、处长、财务经理、副部长、部长、党支部书记等职务,现任中国航发航空科技股份有限公司财务部部长、资产管理部(董事会办公室)部长、证券事务代表。
陈华女士
陈华,女,1985年生,汉族,中共党员,大学本科,会计师。曾任私企会计,中央企业直属企业审计业务主管、审计高级业务主管、处长等职务,现任中国航发航空科技股份有限公司审计法务部副部长、内部审计负责人。