本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次接受担保的子公司浙江海象进出口有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日、2024年5月20日召开了第三届董事会第二次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意2024年度公司全资子公司浙江海象进出口有限公司（以下简称“海象进出口”）向银行等金融机构申请综合授信额度，总计不超过3亿元人民币，公司为子公司提供担保额度总计不超过3亿元人民币，同时子公司将视情况以自有财产为自身提供抵押担保；股东大会同意授权总经理根据实际情况在前述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项，并签署与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-017）、《浙江海象新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2024-026）。

　　2024年8月1日，公司与招商银行股份有限公司嘉兴分行签署《最高额不可撤销担保书》，为子公司海象进出口在授信额度内的贷款及其他授信本金余额之和提供最高额保证担保，担保的债权最高余额为人民币5000万元整。

　　本次担保金额在公司2023年年度股东大会批准的担保额度范围内，本次提供担保后对被担保方的担保情况如下：

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　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：浙江海象进出口有限公司

　　成立时间：2017年12月18日

　　注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区海丰路380号2幢3楼

　　法定代表人：王周林

　　注册资本：5000万人民币

　　经营范围：一般项目：日用百货销售；地板销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　2、最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）

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　　注：2024年1-3月份数据未经审计。

　　与上市公司的关系：海象进出口为公司直接持有100%股权的全资子公司。

　　海象进出口信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：浙江海象新材料股份有限公司

　　债权人：招商银行股份有限公司嘉兴分行

　　债务人：浙江海象进出口有限公司

　　担保最高限额：人民币5,000万元

　　债权确定期间：2024年8月2日至2025年8月1日

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

　　保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司嘉兴分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司为子公司提供担保，能够满足子公司业务发展的资金需求，有利于顺利开展经营业务，提升经营业绩，符合公司及子公司的整体利益。且子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次公司为子公司提供担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次公司为子公司提供担保事项。

　　五、累计对外担保及逾期担保的情况

　　本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为0万元，公司对控股子公司提供担保余额为18,500.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为13.02%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司也无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司与招商银行股份有限公司嘉兴分行签署的《最高额不可撤销担保书》；

　　2、浙江海象进出口有限公司与招商银行股份有限公司嘉兴分行签署的《授信协议》；

　　3、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

　　4、浙江海象新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议决议。

　　特此公告。

　　浙江海象新材料股份有限公司董事会

　　2024年8月2日