证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2024-016
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”、“华贸物流”)第五届董事会第二十次会议于2024年7月31日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事6名,实际出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议:
审议通过《华贸物流2023年环境、社会及治理(ESG)报告》
表决结果:赞成 __6__票;反对 __0__票;弃权 __0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2024年8月1日