证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2024-016

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第五届董事会第二十次会议于2024年7月31日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

　　审议通过《华贸物流2023年环境、社会及治理（ESG）报告》

　　表决结果：赞成  __6__票；反对  __0__票；弃权  __0__票。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2024年8月1日