本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东;
2、本次会议无否决或修改提案的情况;
3、本次会议无新提案提交表决;
4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃表决权股数变更为70,870,000股)和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计入公司有表决权股份总数。
一、会议召开情况
1、召开时间:
现场会议时间:2024年7月31日(星期三)下午14:30;
网络投票时间:2024年7月31日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月31日交易时间,即上9:15一9:25,9:30一11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月31日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。
3、会议召集:公司董事会。
4、会议方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、现场会议主持人:董事长袁其荣先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的有表决权的股东261人,代表有表决权股份数209,606,757股,占公司有表决权股份总数的27.6480%。
其中:通过现场投票的有表决权的股东6人,代表公司有表决权股份数182,439,200股,占公司有表决权股份总数的24.0645%。
通过网络投票的有表决权的股东255人,代表有表决权股份数27,167,557股,占公司有表决权股份总数的3.5835%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的有表决权的股东260人,代表有表决权股份数27,555,957股,占公司有表决权股份总数的3.6347%。
其中:通过现场投票的有表决权的股东5人,代表有表决权股份数388,400股,占公司有表决权股份总数的0.0512%。
通过网络投票的有表决权的股东255人,代表有表决权股份数27,167,557股,占公司有表决权股份总数的3.5835%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
1、审议《关于补选公司董事的议案》
总表决情况:
同意207,323,257股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9106%;反对1,788,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8532%;弃权495,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2363%。
中小股东总表决情况:
同意25,272,457股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权的91.7132%;反对1,788,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权的6.4897%;弃权495,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权的1.7971%。
表决结果:该议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所;
2、见证律师:鲍金桥、胡鸿杰;
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议;
2、安徽承义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司
董事会
二〇二四年七月三十一日