证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-056

　　宁波容百新能源科技股份有限公司

　　第二届董事会第三十七次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2024年7月31日以通讯表决的方式召开。公司已于2024年7月30日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）的《宁波容百新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》。

　　二、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）的《宁波容百新能源科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

　　三、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　五、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　六、审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月1日