证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2024-056
宁波容百新能源科技股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十七次会议于2024年7月31日以通讯表决的方式召开。公司已于2024年7月30日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议:
一、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn)的《宁波容百新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》。
二、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn)的《宁波容百新能源科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
三、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司
董事会
2024年8月1日