证券代码：603596           证券简称：伯特利          公告编号：2024-052

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限

　　公司关于变更持续督导机构

　　及保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3389号）核准，同意芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额人民币90,200.00万元可转换公司债券。2021年7月21日，公司公开发行可转换公司债券在上海证券交易所上市。公司聘请了国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，国泰君安对公司的持续督导期原定至2022年12月31日止。因公司前次公开可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，国泰君安仍需对上述剩余募集资金履行持续督导义务，持续督导期至上述剩余募集资金使用完毕为止。

　　公司于2024年1月5日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，于2024年3月26日召开第三届董事会第二十七次会议，于2024年4月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案（以下简称“本次发行”）。根据本次发行的需要，公司已与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订保荐协议，聘任中金公司担任本次发行的保荐机构。

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。鉴于公司已与中金公司签订保荐协议，国泰君安不再履行相应的持续督导职责，国泰君安尚未完成的持续督导工作将由中金公司承接。中金公司已委派孙英纵先生、陈贻亮先生（简历附后）担任本次发行的保荐代表人，具体负责公司本次发行的保荐及持续督导相关工作。

　　公司对国泰君安及其项目团队在前次公开发行可转换公司债券及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年8月1日

　　附件：

　　孙英纵：本项目保荐代表人，现任中金公司投资银行部汽车及出行行业组副总经理。曾经担任宁波均胜电子股份有限公司向特定对象发行股票、深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人。孙英纵先生保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

　　陈贻亮：本项目保荐代表人，现任中金公司投资银行部汽车及出行行业组执行总经理。曾经担任宁波均胜电子股份有限公司向特定对象发行股票、诺思格（北京）医药科技股份有限公司创业板IPO、北京神州细胞生物技术集团股份公司科创板IPO项目的保荐代表人。陈贻亮先生保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

　　证券代码：603596           证券简称：伯特利          公告编号：2024-051

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7月31日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）[2024] 193号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年8月1日