证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2024－037

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于投资设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为了进一步拓展和丰富新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）在中原地区参与以PCCP为主的供排水管材市场的竞争渠道和资源，公司拟在河南省许昌市鄢陵县辖区内投资设立控股子公司，子公司暂定名称为“河南国统科技发展有限公司”（最终以公司登记机关核准为准），注册资本为7,500万元，其中公司出资4,950万元，持股比例66%；河南水投工程物资机械有限公司出资2,550万元，持股比例34%；均以人民币现金方式出资。

　　（二）该事项已经公司2024年7月30日召开的第六届董事会第五十七次临时会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资事项属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　公司名称：河南水投工程物资机械有限公司（以下简称“水投物资”）

　　统一社会信用代码：91411024MACMFEEQ0W

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住    所：河南省许昌市鄢陵县马栏镇创业大道西侧未来路南侧1-3号房

　　法定代表人：高建涛

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：

　　■

　　水投物资与公司不存在关联关系，通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询交易标的及交易对手方均非失信被执行人。

　　三、拟投资设立目标公司的基本情况

　　（一）公司名称：河南国统科技发展有限公司（暂定，最终以登记机关核准为准）

　　（二）公司类型：有限责任公司

　　（三）注册资本：7,500万元人民币

　　（四）住所：河南省许昌市鄢陵县辖区

　　（五）法定代表人：刘永城

　　（六）经营范围：水泥制品制造；水泥制品销售； 砼结构构建制造；砼结构构建销售；金属材料制造；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；新材料技术研发；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（七）股权结构

　　■

　　上述拟设立控股子公司的基本信息以公司登记机关核准为准。

　　四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1.投资目的

　　本次对外投资设立控股子公司符合公司战略规划，进一步开拓河南省及周边区域相关市场，促进公司销售和利润的增长，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

　　2.存在的风险

　　子公司成立后，可能面临市场订单不足、技术人才短缺、运营管理不到位等方面的风险，公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和化解可能存在的风险，促进公司持续稳定发展。

　　3.对公司的影响

　　本次对外投资设立控股子公司，符合公司整体发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。

　　五、备查文件

　　《新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第五十七次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2024年8月1日

　　证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2024－036

　　新疆国统管道股份有限公司

　　第六届董事会第五十七次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五十七次临时会议通知于2024年7月24日以电子邮件送达，并于2024年7月30日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会8人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

　　本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

　　一、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于在河南省许昌市鄢陵县投资设立控股子公司的议案》；

　　公司全体董事一致同意公司在河南省许昌市鄢陵县投资设立控股子公司，子公司暂定名称为“河南国统科技发展有限公司”（最终以公司登记机关核准为准），注册资本为7,500万元，其中公司出资4,950万元，持股比例66%；河南水投工程物资机械有限公司出资2,550万元，持股比例34%；均以人民币现金方式出资。本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2024-037）

　　二、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于新疆国统管道股份有限公司职能部室调整的议案》；

　　三、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　经公司董事长提名，公司全体董事同意聘任姜丽丽女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。

　　本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2024-038）

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2024年8月1日

　　证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2024－038

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”）于2024年7月30日召开的第六届董事会第五十七次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任姜丽丽女士（具体简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。

　　姜丽丽女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。其任职资格符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　姜丽丽女士的联系方式：

　　办公电话（传真）：0991-3325685

　　电子邮箱：gtgfjll@xjgt.com

　　通讯地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

　　邮    编：831407

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2024年8月1日

　　附件：简历

　　姜丽丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年4月出生，本科学历。2007年4月进入新疆国统管道股份有限公司，先后在公司总经办、董事会办公室任职，现任董事会办公室证券事务主管。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。

　　姜丽丽女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况。亦不是“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任证券事务代表的情形。