本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2024年7月24日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2024年7月29日在北京中航产融大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人；部分监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗继德先生主持。

　　经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

　　一、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　　二、关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案

　　根据《上市公司治理准则》及董事会各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会对各专门委员会委员进行调整，具体情况如下：

　　董事会战略委员会由罗继德先生、杨东升先生、康锐先生组成，其中罗继德先生为主任委员。

　　董事会审计委员会由周华先生、康锐先生、张鹏先生组成，其中周华先生为主任委员。

　　董事会提名委员会由康锐先生、罗继德先生、周华先生组成，其中康锐先生为主任委员。

　　董事会薪酬与考核委员会由张鹏先生、陈昌富先生、周华先生组成，其中张鹏先生为主任委员。

　　董事会风险管理与合规委员会由罗继德先生、周华先生、张鹏先生组成，其中罗继德先生为主任委员。

　　任职期限自本次董事会审议通过生效，至本届董事会届满。

　　表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月31日