证券代码：600929    证券简称：雪天盐业  公告编号：2024-050

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　关于控股股东变更名称

　　并完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）收到控股股东通知，其名称由“湖南省轻工盐业集团有限公司”变更为“湖南盐业集团有限公司”（简称“盐业集团”），该事项已完成工商变更登记手续。上述工商变更事项仅为公司控股股东的名称变化，不涉及其他基本信息的变化，公司控股股东和实际控制人未发生变更，公司实际控制人仍为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

　　公司控股股东名称变更后的营业执照基本信息如下：

　　名称：湖南盐业集团有限公司

　　统一社会信用代码：91430000183762939A

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　住所：长沙市雨花区时代阳光大道西388号

　　法定代表人：马天毅

　　注册资本：100,000万人民币

　　成立日期：1986年7月26日

　　经营范围：许可项目：食盐生产；食盐批发；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；塑料制品制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；电工器材制造；电工器材销售；广告制作；广告设计、代理；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；高纯元素及化合物销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月31日

　　证券代码：600929    证券简称：雪天盐业    公告编号：2024-049

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　关于召开2024年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年8月15日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年8月15日   14点00 分

　　召开地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座12楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年8月15日

　　至2024年8月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　1-2号议案已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，3号议案已经第四届监事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年7月31日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

　　（1）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记。

　　（2）自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身

　　份证（复印件）、授权委托书办理登记。

　　（3）拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件3）及前述文件复印件以邮寄、传真方式送达公司进行登记，但参会时必须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“雪天盐业2024年第二次临时股东大会”并留有有效联系方式。

　　（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

　　2、登记时间：2024年8月13日（9:00-16:00）。

　　3、登记地点：雪天盐业集团股份有限公司法务证券部。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　2、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

　　3、会议联系方式

　　地址：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座15楼

　　联系人：法务证券部

　　联系电话：0731-84449266

　　传真：0731-84449266

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会

　　2024年7月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件3：2024年第二次临时股东大会参会回执

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　雪天盐业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　附件3：2024年第二次临时股东大会参会回执

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会参会回执

　　■

　　注：

　　1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；

　　2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　3、本回执在填妥及签署后于2024年8月13日前送达本公司法务证券部；

　　4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　证券代码：600929       证券简称：雪天盐业     公告编号：2024-048

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司或雪天盐业）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《雪天盐业集团股份有限公司章程》规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第五届董事会将由九人组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。公司于2024年7月30日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名马天毅先生、李志勇先生、徐宗云先生、王哈滨先生、刘少华先生、徐青女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，陈敏女士、杨胜刚先生、陈诚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

　　本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

　　上述九位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。

　　为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会将继续履行董事职责。

　　二、监事会换届选举情况

　　根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第五届监事会将由五名监事组成，其中职工代表监事两名，股东代表监事三名。公司于2024年7月30日召开第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》，同意提名李振汉先生、文莲女士、刘复兴先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人简历详见附件。

　　公司将尽快召开职工代表大会，选举产生两名职工代表监事，与上述三名被提名的股东代表监事共同组成公司第五届监事会。在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会将继续履行监事职责。

　　上述董事、股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会、监事会

　　2024年7月31日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历一一马天毅

　　马天毅，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士。历任湖南省监狱管理局副主任科员，省经贸委副主任科员、省经贸委投资与规划处副处长，省经委投资处副处长、处长，省经济和信息化委员会投资规划处处长、省经济和信息化委员会装备工业处处长，省工业和信息化厅装备工业处处长，省工业和信息化厅党组成员、副厅长，郴州市委常委、市人民政府党组成员、副市长，现任湖南盐业集团有限公司党委书记、董事长。

　　除上述披露以外，马天毅先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，马天毅先生未持有公司股份。

　　非独立董事候选人简历一一李志勇

　　李志勇，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，经济师职称。历任湖南省轻工建设公司团委书记、安装处副主任、党支部书记，湖南省轻工业厅团委书记，湖南省轻工集团总公司行政处副处长，湖南省陶瓷研究所党委书记，湖南省轻工集团总公司房产开发部部长兼轻工房地产公司总经理，湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称轻盐集团）房地产公司董事长、总经理，轻盐集团副总经理、轻盐集团董事、副董事长，轻盐集团党委委员，党委副书记、党委书记。现任湖南盐业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，雪天盐业董事、副董事长，于2024年3月代行雪天盐业董事长职责。

　　除上述披露以外，李志勇先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，李志勇先生未持有公司股份。

　　非独立董事候选人简历一一徐宗云

　　徐宗云，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级人力资源管理师。历任湖南省轻工集团总公司人事教育部副科级干部，湖南省轻工研究院党委副书记，轻盐集团人力资源部副部长、党委干部部副部长、董事会薪酬委员会副主任委员，长沙盐业分公司总经理、党委副书记，轻盐集团董事会秘书、副总经理、副总经理兼开门生活执行董事（法定代表人），雪天盐业副总经理、董事会秘书，雪天盐业董事、总经理。现任湖南盐业集团有限公司党委委员、副总经理，雪天盐业董事。

　　除上述披露以外，徐宗云先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，徐宗云先生未持有公司股份。

　　非独立董事候选人简历一一王哈滨

　　王哈滨，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级经济师职称。历任湖南省盐业集团运销部副科长、科长、运销部副部长，轻盐集团生产运销部副部长、部长，雪天盐业长沙市分公司总经理、市场管理部部长、党组成员，轻盐集团市场管理部部长、总经理助理，雪天盐业副总经理、董事会秘书、总经理。现任雪天盐业董事。

　　除上述披露以外，王哈滨先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，王哈滨先生持有公司44万股股份，系股权激励所得。

　　非独立董事候选人简历一一刘少华

　　刘少华，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任长沙钢铁集团有限公司二轧车间实习钳工、办公室秘书；湖南省轻工集团总公司办公室秘书、企业发展部科长；湖南省轻工盐业集团有限公司办公室（党委办）副主任；湖南省轻工盐业集团有限公司办公室（党委办、董事会办、法律事务部）主任，期间兼任湖南省盐业协会秘书长；长沙盐业分公司党委书记、副总经理（长沙市盐务管理局局长）；湖南盐业股份有限公司办公室（党委办）主任；轻盐集团办公室主任、雪天盐业党委委员、纪委书记、董事会秘书；现任雪天盐业党委书记、总经理。

　　除上述披露以外，刘少华先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，刘少华先生持有公司40万股股份，系股权激励所得。

　　非独立董事候选人简历一一徐青

　　徐青，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级经济师。历任轻盐集团信息研究中心副主任，人力资源部副部长、部长，党委干部部部长，湖南轻盐创业投资管理有限公司副总经理、书记、总经理，现任雪天盐业党委委员、董事兼企业管理部部长、数据中心主任。

　　除上述披露以外，徐青女士与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，徐青女士未持有公司股份。

　　独立董事候选人简历一一陈敏

　　陈敏，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，湖南大学工商管理学院会计系副教授，硕士生导师。现任中国会计学会会计史专业委员会委员，湖南省会计学会理事，湖南省财务学会理事。

　　除上述披露以外，陈敏女士与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，陈敏女士未持有公司股份。

　　独立董事候选人简历一一陈诚

　　陈诚，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权；北京大学信息管理及国家发展研究院双学士学位；曾在凯捷咨询（中国）有限公司任高级 咨询顾问；现任和君资本合伙人，雪天盐业独立董事。

　　除上述披露以外，陈诚先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，陈诚先生未持有公司股份。

　　独立董事候选人简历一一杨胜刚

　　杨胜刚，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权；武汉大学经济学博士、厦门大学金融学博士后、台湾大学经济学访问学者、美国迈阿密大学金融学高级访问教授。现为湖南大学工商管理学院教授、博士生导师，湖南省首批特色专业智库一一湖南大学金融发展与信用管理研究中心主任兼首席专家，湖北省人文社科重点研究基地一一湖北金融发展与金融安全研究中心主任兼首席专家，雪天盐业独立董事。兼任湖南省人民政府院士专家咨询委员会委员，教育部高等金融学专业教学指导委员会委员、中国金融学会理事、中国金融教育发展基金会理事、中国金融学年会常务理事。

　　除上述披露以外，杨胜刚先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，杨胜刚先生未持有公司股份。

　　股东代表监事候选人简历一一李振汉

　　李振汉，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，经济师职称。历任招商银行长沙河西支行副行长，华夏银行长沙分行营业部总经理，湖南省保障性安居工程投资有限公司投融资部部长、总经理助理，党委委员、副总经理，法定代表人、执行董事、总经理，湖南发展资产管理集团有限公司副总经理。现任湖南盐业集团有限公司党委委员、副总经理，雪天盐业监事、监事会主席。

　　除上述披露以外，李振汉先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，李振汉先生未持有公司股份。

　　股东代表监事候选人简历一一文莲

　　文莲，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级审计师、高级会计师。历任湖南省盐业公司长沙分公司、湖南省盐业公司、湖南省轻工盐业集团有限公司财务管理部会计、主办会计，湖南省轻工盐业集团有限公司监察审计部审计主管，湖南省轻工盐业集团有限公司财务管理部副部长；湖南轻盐创业投资管理有限公司财务总监；现任湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司总经理、财务总监，雪天盐业监事。

　　除上述披露以外，文莲女士与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，文莲女士未持有公司股份。

　　股东代表监事候选人简历一一刘复兴

　　刘复兴，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册工程造价师。历任邵阳市盐业公司会计、洞口盐业支公司出纳、邵阳盐业分公司财务科副科长、科长；湖南省轻工盐业集团有限公司监察审计部、湖南盐业股份有限公司监察审计部主管，湖南雪天精细化工股份有限公司财务总监，湖南盐业股份有限公司财务管理部部长，湖南省轻工盐业集团有限公司审计部副部长、部长；现任湖南轻盐创业投资管理有限公司财务总监，雪天盐业监事。

　　除上述披露以外，刘复兴先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，刘复兴先生未持有公司股份。

　　证券代码：600929        证券简称：雪天盐业     公告编号：2024-046

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　第四届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十次会议于2024年7月30日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年7月26日以电话和邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议由副董事长李志勇先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　公司拟提名马天毅先生、李志勇先生、徐宗云先生、王哈滨先生、刘少华先生、徐青女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见公司于同日披露的相关公告），任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）。

　　议案的表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　公司拟提名陈敏女士、杨胜刚先生、陈诚先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见公司于同日披露的相关公告），任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）。

　　议案的表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

　　议案的表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会

　　2024年7月31日

　　证券代码：600929       证券简称：雪天盐业    公告编号：2024-047

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　第四届监事会第三十五次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三十五次会议于2024年7月30日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年7月26日以电话和邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议由监事会主席李振汉先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《雪天盐业集团股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》

　　公司拟提名李振汉先生、文莲女士、刘复兴先生为第五届监事会非职工监事候选人（候选人简历详见公司于同日披露的相关公告），任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司监事会

　　2024年7月31日