本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：广州文船重工有限公司（以下简称“文船重工”）,系中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）的全资子公司。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：黄埔文冲为文船重工履行《海上风电场基础单桩供应合同》项下的义务和责任提供连带责任保证，担保金额为人民币13.35亿元。截至本公告日，黄埔文冲已实际为文船重工提供的担保余额为人民币18.78亿元。

　　●  本次担保不存在反担保的情形

　　●  本公司及子公司均无逾期担保的情形

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　公司控股子公司黄埔文冲的全资子公司文船重工于近日获得《海上风电场基础单桩供应合同》，根据该合同，黄埔文冲作为文船重工的母公司需出具保函，为文船重工提供履约连带责任保证，担保金额为人民币13.35亿元。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司已于2024年3月27日及2024年5月30日召开第十一届董事会第二次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于子公司2024年度拟提供担保及其额度的框架议案》，同意子公司2024年度新增担保额度为人民币56.30亿元，其中黄埔文冲为文船重工提供的新增担保额度为人民币26.70亿元。具体内容详见公司分别于2024年3月27日、2024年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（公告编号：2024-007、2024-021）。

　　本次担保事项在公司2023年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。截至本公告日，黄埔文冲为文船重工提供的担保余额为人民币18.78亿元。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：广州文船重工有限公司

　　统一社会信用代码：9144011571819879XU

　　成立时间：1994年11月19日

　　注册地及主要办公地点：广东省广州市南沙区万顷沙镇福安村洪奇沥东岸十一至十二涌

　　法定代表人：陈宏领

　　注册资本：人民币41,000万元

　　主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　截至2023年12月31日，文船重工资产总额人民币264,491万元、负债总额人民币210,802万元、净资产人民币53,689万元；2023年1-12月，文船重工实现营业收入人民币149,797万元、净利润人民币3,271万元。

　　截至2024年3月31日，文船重工资产总额人民币233,961万元、负债总额人民币180,324万元、净资产人民币53,638万元；2024年1-3月，文船重工实现营业收入人民币21,416万元、净利润人民币-52万元。

　　文船重工为本公司控股子公司黄埔文冲的全资子公司，无失信被执行情况。

　　三、担保协议的主要内容

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　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为满足文船重工业务发展需要，有利于文船重工的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司控股子公司黄埔文冲的全资子公司，黄埔文冲能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　本次担保事项在公司2023年年度股东大会审议通过的担保额度内，审批程序合法，符合相关规定。本次担保事项风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　自2024年5月30日至2024年7月29日，公司及子公司新增担保发生额13.35亿元。截至2024年7月29日，公司及子公司担保余额为人民币18.78亿元，占公司2023年12月31日经审计归母净资产的比例为11.44%；本公司及子公司均不存在对外担保逾期的情形。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月29日