证券代码：603678         证券简称：火炬电子       公告编号：2024-054

　　转债代码：113582         转债简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年7月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：

　　1、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　修订后的制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子信息披露管理制度》。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月三十日