本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年7月29日

　　(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司3楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事长（代行）、总经理马忠峙先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席6人，董事王守江先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事杨宪君先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、公司总经理、董事会秘书（代行）马忠峙先生出席本次会议；副总经理高建国先生、姜耀辉先生，总会计师李国良先生列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1.00 关于更换董事的议案

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所

　　律师：岳晓峰、武立新

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　　2024年7月30日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议